Британское управление по надзору за финансовыми рынками провело обыски в лондонских офисах ведущих мировых банков и инвестфондов. Обыски прошли в рамках крупнейшей за британскую историю операций по борьбе с инсайдом в финансовых кругах. По подозрению в незаконном использовании конфиденциальной информации уже арестовано семь человек.
Как сообщило британское управление по надзору за финансовыми рынками (FSA), 143 сотрудника FSA и управление по борьбе с организованной преступностью (SOCA) провели обыски по 16 адресам в лондонском Сити. В ходе обысков изымались документы и компьютеры финансистов. По данным FSA, арестовано семь человек, включая "двух высокопоставленных сотрудников из ведущих банков и одного сотрудника хедж-фонда", по подозрению в незаконном использовании конфиденциальной информации. После допроса арестованные будут отпущены под залог.
Следователи FSA полагают, что финансисты напрямую или через посредников передавали инсайдерскую информацию фондовым трейдерам, которые использовали ее для получения "существенной прибыли" в своих операциях. Хотя FSA не предоставило других деталей о результатах обысков в Сити, в британскую прессу просочилась информация о том, что среди арестованных есть сотрудники британских отделений Deutsche Bank, французской инвесткомпании Exane, которая на 50% принадлежит BNP Paribas, а также американского хеджевого фонда Moore Capital. Сами компании никак не комментируют эту информацию, но заявляют, что готовы сотрудничать со следствием и, если потребуется, предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию.
FSA начало кампанию по борьбе с инсайдом в лондонском Сити еще в 2008 году, с того времени FSA и SOCA провели в общей сложности пять серий арестов. Пять человек уже признаны виновными в инсайде и получили различные тюремные сроки, а еще шестеро находятся под судом.
Кроме того, несколько дней назад FSA предложило новые правила использования служебных мобильных телефонов и других электронных средств связи биржевыми брокерами. Если правила будут утверждены, все разговоры брокеров будут записываться и прослушиваться. FSA считает, что этот шаг поможет искоренить сделки с использованием инсайдерской информации (см. "Ъ" от 20 марта). А 10 марта лондонский суд признал виновным бывшего партнера британской брокерской компании Cazenove Малколма Кэлверта по пяти пунктам обвинения. Суд признал, что господин Кэлверт в 2003-2004 годах провел с использованием инсайдерской информации несколько сделок с ценными бумагами, заработав на них более £100 тыс., и приговорил его к 21 месяцу тюремного заключения.