Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России вчера сообщил о разоблачении организованной группы, участники которой с 2007 года занимались незаконной банковской деятельностью. По версии следствия, через злоумышленников прошло не менее 30 млрд руб., $440 млн и €123 млн, которые они обналичили или отмыли, а сами заработали на этом более 1,4 млрд руб.
По данным следствия, в организованную группу входили гендиректор ООО "АльянсСити" Виктор Петрушенков, бухгалтер этого же ООО, фамилия которой не разглашается, безработный Дмитрий Ламзичкин и "другие неустановленные лица". На след злоумышленников сыщики вышли в 2009 году. Тогда в ДЭБ МВД РФ поступила оперативная информация о том, что указанные лица с 2007 года занимаются отмыванием крупных рублевых и валютных средств через ряд московских финансовых структур. В ходе последующих оперативных мероприятий сыщики установили, что в преступных схемах были задействованы не только российские, но и латвийские коммерческие банки, а также более 80 компаний, на счета которых под различные фиктивные контракты поступали средства.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено следственным комитетом при МВД РФ 14 января. 27 января гендиректор "АльянсСити" Виктор Петрушенков, его бухгалтер и Дмитрий Ламзичкин были задержаны. По словам сотрудников ДЭБ МВД РФ, следственно-оперативные группы провели 22 обыска в банках и офисах, а также в квартирах задержанных. Непосредственно в офисе "АльянсСити", под который, по данным следствия, было снято помещение у московского Приватхолдингбанка, а также в квартирах задержанных было изъято более 240 печатей и штампов фирм-однодневок, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, а также более 36 млн руб. Также были арестованы счета подставных структур, на которых находилось свыше 72 млн руб. Всего же, считают оперативники, с 2007 года злоумышленникам удалось легализовать более 30 млрд руб., $440 млн и €123 млн.
Всем трем фигурантам дела были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем"). Женщину, с учетом того что она мать двух несовершеннолетних детей, следователи брать под стражу не стали, ограничившись подпиской о невыезде. Ходатайства следственного комитета об аресте господ Петрушенкова и Ламзичкина Тверской районный суд Москвы удовлетворил, согласившись со следствием в том, что, оказавшись на свободе, они могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью и оказать давление на свидетелей. Как сообщила "Ъ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, жалобы адвокатов на решение Тверского суда были городским судом отклонены.
Отказавшись от подробных комментариев по делу, адвокат господина Петрушенкова Генрих Падва лишь сказал, что, по его мнению, обвинение еще ничего не доказывает: "Там нет никакого отмывания, все надумано".