Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственный комитет (СК) при МВД России пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 г. занималась отмыванием денег. Преступники легализовали денежные средства в размере более 30 млрд руб, $440 млн и €123 млн.
«В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, полученных преступным путем)»,— цитирует РИА «Новости» сообщение ДЭБ 1 марта. По данным ДЭБ, преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1–7% от суммы перечисляемых денежных средств. «В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций»,— говорится в сообщении ведомства.