Семеро жителей Ростова-на-Дону подозреваются в незаконном обналичивании более 1 млрд руб. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 173 (лжепредпринимательство) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).
«В течение трех лет трое ростовских предпринимателей зарегистрировали более 50 фиктивных организаций. Номинальными руководителями этих лжефирм становились люди, которые за деньги соглашались на некоторое время отдать в распоряжение свои паспорта и посетить необходимые для регистрации предприятия инстанции», — 10 февраля сообщает пресс-служба ГУВД Ростовской области. После этого подозреваемые открывали расчетные счета в местных банках и находили клиентов — организации, которым нужны были наличные в обход налогов, утверждает управление. «Фирмы заключали с лжепредприятиями договора о якобы выполненных услугах или проданных товарах и переводили на их счет деньги. Организаторы, в свою очередь, изготовляли поддельные платежные поручения и отправляли средства обратно на счета предприятий», — говорится в пресс-релизе. За свои услуги организаторы брали от 8% до 10% от перечисляемой суммы. Кроме самих предпринимателей участие в обналичивании принимали четверо сотрудниц одного из местных банков. «За три года активной деятельности преступной группе удалось изготовить тысячи поддельных платежных поручений и обналичить более 1 млрд руб.», — сообщает ГУВД. В отношении всех семерых участников ОПГ возбуждено уголовное дело по ст. 173 (лжепредпринимательство) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Задержанные находятся под арестом, передает РИА «Новости».