Коротко

Новости

Подробно

Клиентов выводили в тень

В Новосибирске начался суд над группой банкиров-нелегалов

Коммерсантъ (Красноярск) от

В Новосибирске начался судебный процесс по делу группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом за рубеж крупных денежных средств. По версии следствия, в 2004-2006 годах ОПГ, предполагаемыми организаторами которой являлись топ-менеджеры новосибирских банков, вывела за рубеж почти 4 млрд руб. За это время на незаконных банковских операциях, считают в новосибирском УФСБ, банкиры-нелегалы заработали почти 13,3 млн руб.


Вчера в Центральном райсуде началось рассмотрение дела ОПГ, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности. Ее предполагаемыми организаторами, согласно обвинительному заключению, являлись Владимир Усов и Вячеслав Бреусов, занимавшие ответственные должности в новосибирских филиалах и отделениях столичных банков. Конечно же, сами «белые воротнички» обналичкой не занимались, а наняли неких Александра Колесника и Игоря Пряхина. Им, по материалам дела, банкиры сняли офис в бизнес-центре, снабдили всем необходимым: учредительными документами и печатями подставных фирм (их было около десятка), имеющих расчетные счета в российских и зарубежных банках, установили системы электронных платежей «банк — клиент» для управления счетами фирм с рабочего места. В этот же офис Усов и Бреусов направляли клиентов.

По версии обвинения, за «транзит» денег по счетам фирм, подконтрольных банкирам-нелегалам, последним полагалось 0,5% от суммы перечисляемых средств. Комиссия за обналичивание составляла около 0,6% от выдаваемой суммы. За услуги по переводу денег за границу предприниматели удерживали $20, при конвертации валюты клиенты платили от 8 до 10 коп. с каждого доллара или евро. Через день-два клиенты получали по электронной почте подтверждение платежа. Согласно свидетельским показаниям, если средств на оплату услуг не хватало, то услуги можно было получить в кредит, а недостающую сумму предоставить позже.

Весной 2006 года новосибирское УФСБ обратилось в межрегиональное управление Росфинмониторинга по СФО с просьбой провести расследование деятельности фирм «Финсиб», «Финстрой», «Финэкс» и других, показавшихся оперативникам подозрительными. Их внимание привлекло то, что отчетность в налоговые органы о финансовой деятельности фирм направлялась, как правило, по почте, в балансе указывался незначительный размер прибыли, отсутствовали коммунальные платежи, должность главного бухгалтера и руководителя компании занимал один и тот же человек. Эти компании, считают следователи, использовались в незаконных банковских операциях.

В отношении Усова, Бреусова, Колесника и Пряхина следователи УФСБ по Новосибирской области возбудили дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»). По данным следствия, криминальная схема работала около двух лет, с 2004 по 2006 год. За это время, указывается в обвинении, ОПГ «вывела в теневую экономику» 4,9 млрд руб., 3,9 млрд руб. были незаконно переправлены за пределы РФ. От незаконных финансовых операций группировка получила прибыль 13,3 млн руб. Владимиру Усову дополнительно предъявлено обвинение в отмывании денежных средств (ст. 174.1). Дело в отношении Усова, Колесника и Пряхина направили на рассмотрение суда. Материалы в отношении Бреусова, который скрылся (по некоторым данным, он находится в США), выделены в отдельное производство, а расследование приостановлено.

Выслушав речь гособвинителя Марины Трофимовой, подсудимые Колесник и Пряхин заявили, что вину признают полностью. Усов сообщил, что «предъявленное ему обвинение не соответствует действительности, противоречит материалам дела».

Суд отложил рассмотрение дела банкиров-нелегалов до 27 февраля.

Константин Воронов, Новосибирск


Комментарии

обсуждение

наглядно

Профиль пользователя