Следственное управление при УВД по Новосибирску возбудило уголовное дело в отношении руководства крупнейшего российского книготоргового холдинга "Топ-книга" по признакам мошенничества. Дело возбуждено по заявлению совладельца "Топ-книги" Сергея Щебетова, который утверждает, что в 2008 году приобрел 10% компании на основании недостоверных сведений о ее финансовом положении. Следствие согласилось с доводами заявителя и признало его потерпевшим.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в отношении "неустановленных лиц из руководства ООО "Топ-книга"" (управляет сетями "Топ-книга", "Лас-Книгас", "Литера" и другими) возбудило следственное управление при УВД по городу Новосибирску 18 декабря, рассказал "Ъ" представитель следствия.
Дело возбуждено по заявлению совладельца "Топ-книги" Сергея Щебетова, направленному в правоохранительные органы 22 сентября 2009 года. С июля 2008 года бизнесмену принадлежит 10% ООО (еще 79% — у основателя сети Георгия Лямина, 11% — у его жены Татьяны Вороновой): заявитель настаивал на том, что сделка по приобретению этого пакета была заключена "под влиянием заблуждений и обмана". За 10% допэмиссии "Топ-книги" господин Щебетов заплатил 287,875 млн руб., "основываясь на недостоверных данных бухгалтерского учета". Преступные действия, согласно заявлению Щебетова, были совершены непосредственно господином Ляминым и госпожой Вороновой (см. "Ъ" от 5 октября). Представитель следствия вчера отказался комментировать текущий статус бизнесмена и его жены.
Следствие согласилось с доводами Сергея Щебетова в части недостоверности предоставленных ему сведений и, согласно постановлению от 15 января, признало бизнесмена потерпевшим (копия постановления за подписью следователя, старшего лейтенанта юстиции Кирса С. С., есть в распоряжении "Ъ"). Господин Щебетов вчера подтвердил подлинность этого постановления. "В период с марта по июль 2008 года неустановленные лица из числа руководства ООО "Топ-книга", действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Сергею Щебетову, путем обмана, ввели последнего в заблуждение",— указано в постановлении. Ложными следствие признало сведения о финансово-хозяйственной деятельности ритейлера в период с 2006 по 2008 год, а именно: "умышленно" указаны фиктивная прибыль и фиктивная выплата дивидендов.
Георгий Лямин вчера отказался комментировать решение следствия о возбуждении уголовного дела по телефону. На письменный запрос "Ъ" на момент сдачи номера бизнесмен не ответил.
ООО "Топ-книга" — головная компания крупнейшего в России оптово-розничного книготоргового холдинга. Включает 556 магазинов "Лас-Книгас", "Литера", "Книгомир", "Пиши-читай", BookLexica и "Сорока", а также 200 точек по продаже книжной продукции в супермаркетах. Согласно отчетности ООО, за три первых квартала 2009 года его выручка составила 4,78 млрд руб. (за аналогичный период 2008 года — 6,789 млрд руб.), общая краткосрочная кредиторская задолженность (срок погашения — до одного года) на 30 сентября достигала 3,219 млрд руб.
Сергей Щебетов также пытается оспорить сделку по покупке доли "Топ-книги" через арбитражный суд Новосибирска. "Это распространенная практика, когда при рассмотрении акционерного конфликта в арбитражном суде одна из сторон пытается подкрепить свои доводы обращением в правоохранительные органы,— отмечает управляющий партнер юридического бюро "Падва и Эпштейн" Семен Эпштейн.— Но в случае, если мажоритарий выиграет дело в арбитражном суде, уголовное дело может и не получить продолжения".