В Чувашии передано в суд уголовное дело организованной преступной группы (ОПГ) из шести человек. По мнению следствия, они похитили в чебоксарском операционном офисе йошкар-олинского филиала банка «Пушкино» более 2,13 млн руб. Обвиняемые вину отрицают.
Следственное управление (СУ) МВД Чувашии передало в Ленинский райсуд Чебоксар уголовное дело шести членов ОПГ во главе с бывшими руководителями чебоксарской фирмы ООО «Промстроймаркет» 29-летним Максимом Максимовым и 27-летним Денисом Волковым, сообщил „Ъ“ следователь СУ МВД Чувашии Валерий Шурбин. Господам Максимову и Волкову инкриминируется ч. 3 ст. 33 УК РФ («Создание и руководство организованной преступной группой»). Кроме того, им, как и четверым остальным членам ОПГ, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 327 («Подделка документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение») УК РФ.
Согласно обвинительному заключению, ОПГ с декабря 2007 года по апрель 2008 года похитила в чебоксарском операционном офисе йошкар-олинского филиала акционерного банка «Пушкино» более 2,13 млн руб. В деле фигурирует 35 эпизодов преступной деятельности ОПГ. Материалы уголовного дела составили 29 томов, 19 томов — обвинительное заключение.
По данным обвинения, Максим Максимов и Денис Волков — выпускники Чебоксарского кооперативного института 2007 года (господин Максимов имеет диплом по специальности «Экономика и управление на предприятии», господин Волков — «Юриспруденция»). По версии следствия, сразу по окончании вуза они организовали в Чебоксарах ООО «Промстроймаркет», арендовав под офис помещение на проспекте Мира. Предполагалось, что деятельность фирмы будет связана с куплей-продажей стройматериалов, однако в реальности, по данным следствия, она использовалась для прикрытия деятельности созданной ими в 2007 году ОПГ, в состав которой они вовлекли еще четырех исполнителей из числа жителей Чебоксар. По версии следствия, через несколько месяцев «Промстроймаркет» был переоформлен на некого Алексея Немцова — лица без определенного места жительства, на счет фирмы денежные средства не поступали ни разу.
По данным обвинения, члены ОПГ подыскивали лиц, которые соглашались за выпивку или символическое вознаграждение оформить на себя кредиты. Перед визитом в банк члены ОПГ придавали им хотя бы немного респектабельности, заставляя помыться, одеться в специально приобретенные до этого костюмы, сбрызнуться дорогим одеколоном. По версии следствия, члены ОПГ при помощи компьютера изготавливали для кредитополучателей поддельные документы с указанием ложных сведений о месте работы и платежеспособности, привозили их в банк и сопровождали там. Размер кредитов, как правило, не превышал 150 тыс. руб. Члены ОПГ обещали погашать долги, но, отобрав деньги, скрывались. Также для получения кредитов использовались утерянные паспорта, а также официальные печати двух легально существующих чебоксарских предприятий, в которых работали сообщники и участники ОПГ. В деле фигурирует 10 фактов мошеннического получения кредитов. При этом не исключается наличие у ОПГ сообщников среди сотрудников банка «Пушкино».
Следствие считает господ Максимова и Волкова лидерами ОПГ. Согласно обвинительному заключению, они руководили членами группы, разрабатывали планы, создавали условия для совершения хищений денежных средств из филиала банка, устанавливали контакты с различным фирмами и гражданами для оформления поддельных справок, координировали действия участников ОПГ во время совершения преступлений, а также непосредственно контролировали получение денег из кассы банка заемщикам и передачу вознаграждений неустановленным работникам банка.
ОПГ была разоблачена в апреле 2009 года после того, как одна из жертв группировки обратилась в милицию. 4 мая 2009 года СУ МВД Чувашии возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения кредитов по заявлениям обманутых заемщиков. Затем были установлены шесть участников группы, в отношении всех избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вчера „Ъ“ не удалось получить комментарии у адвокатов обвиняемых — их имена пока неизвестны. Как сообщил следователь Шурбин, в ходе предварительного следствия господа Максимов и Волков, а также большинство рядовых членов группировки свою вину в инкриминируемом им преступлении отрицали, частично признал ее лишь один — Алексей Новиков.