Таганский районный суд Москвы вынес 19 ноября приговор по делу о финансовых махинациях в коммерческом банке "Новая экономическая позиция". Бывшему председателю банка Борису Сокальскому предстоит провести семь лет в заключении и уплатить штраф в размере 1 млн руб. Напомним, следствие настаивало, что своей незаконной банковской деятельностью подсудимый посягнул на "устойчивость рубля".
Спустя ровно полгода после начала процесса Таганский районный суд Москвы вынес вердикт по делу экс-главы банка "Новая экономическая позиция" (НЭП). За осуществление "незаконных банковских операций и получение незаконного дохода в особо крупном размере" Борис Сокальский приговорен к семи годам заключения и штрафу в 1 млн руб.
Напомним, бывший глава НЭП Борис Сокальский был арестован в 2007 году спустя два года после банкротства своего банка. Следствие привлекла деятельность банка в период с 2003 по 2004 год. По данным правоохранительных органов Сокальский создал целую преступную группу для обналичивания денег. Сама схема заработала в мае 2004 года, когда со счетов десяток фирм-однодневок, в том числе ООО "Технотрон", ООО "ТД "Купец"", ООО "МТК "Поляриус"" и т. д. в банк НЭП начали приходить деньги, предназначенные для обналичивания. Далее средства поступали в оформленный на подставных лиц АКБ "Родник", а затем возвращались обратно в НЭП. В итоге деньги снимались наличными по чекам, использование которых, по данным следствия, позволяло злоумышленникам полгода обходить запрет ЦБ на наличные расчеты между юрлицами, на суммы, превышающие 60 тыс. руб.
Примечательно, что Сокальскому вменялась организация и руководство крупнейшей криминальной финансовой схемой, через которую было обналичено более 235 млрд руб., $391 млн и €66 млн. При этом сам Сокальский заработал лишь 12 млн руб., полученных им якобы в качестве комиссионных за обналичку 99 поддельных чеков.
В отношении бывшего финансиста было возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), по ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Помимо этого подсудимый умудрился, исходя из обвинительного заключения, нарушить "исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование" и "причинить вред осуществлению основной функции Центрального банка России по защите и обеспечению устойчивости рубля".