В суд передано уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Строитель» (подразделение компании «Вант») Александра Понамарева и бывшего главного бухгалтера этой компании Светланы Зименко. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму 35 млн рублей. Согласно материалам дела, руководители «отмывали» эти средства с помощью фирм-однодневок, а затем выплачивали работникам компании в качестве заработной платы. Если их вина будет доказана в суде, им грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
О том, что в Советский районный суд города Ростова направлено уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора Александра Понамарева и бывшего главного бухгалтера ООО «Строитель» (подразделение компании «Вант») Светланы Зименко, сообщили „Ъ“ в ГУВД по Ростовской области. Уголовное дело было возбуждено весной 2009 года по части 2 статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), уточнили в пресс-службе. Бывшим руководителям предприятия грозит до 6 лет лишения свободы. Согласно сообщению пресс- службы ГУВД, организация должна в федеральный бюджет более 35 млн рублей.
ООО «Строитель» в 2004-2005 годах возводило многоэтажный жилой комплекс из двух домов в Северном жилом массиве Ростова. Строительство велось за счет долевых вкладов ростовчан. После окончания строительства и заселения дольщиков сотрудникам Управления по налоговым преступлениям ГУВД Ростовской области стало известно, что строительные работы проводились с нарушением закона. В частности, как следует из материалов дела, Александр Понамарев и Светалана Зименко деньги дольщиков перечисляли на счета 15 фирм-однодневок за оказание несуществующих услуг. Через некоторое время средства возвращались на счета компании за вычетом процентов оплаты за работу «лжепредприятий». «Эти деньги, которые не облагались налогами, в основном использовались для расчета с работниками», — рассказали в пресс-службе.
В ООО «Строитель» отказались комментировать уголовное дело бывшего директора компании и бывшего главного бухгалтера, сославшись на отсутствие информации.
Заместитель генерального директора ОАО «Строительный концерн „Вант“» Егор Парахин пояснил: «Это дела давно минувших дней, здания строились еще в 2004-2005 годах. В 2007-2008 годах, Налоговая инспекция ФНС РФ по Железнодорожному району Ростова подавала по этому поводу судебный иск в арбитражный суд, но решения о взыскании с компании 35 млн рублей не последовало. Потом это судебное решение три раза оспаривалось, вплоть до Верховного суда, но осталось без изменений. Сейчас уголовное дело возбуждено в отношении частных лиц, которые уже давно к „Ванту“ не имеют отношения, поскольку в 2008 году уволились по собственному желанию. И мы в связи с этим делом никаких денег в федеральный бюджет не должны».
Один из экспертов по уголовным делам, связанным с уклонением от налогов, на условиях анонимности пояснил „Ъ“, что дело против бывших руководителей «Строителя» малоперспективно, и вряд ли приговор будет обвинительным. «Дело в том, что если защита представит решение арбитражного суда, согласно которому долгов у компании перед бюджетом нет, это будет весомым доказательством отсутствия уклонения от налогов», — говорит юрист.
Это уже не первое уголовное дело, связанное со структурами концерна. Следственное управление при УВД Ростова в сентябре 2009 года возбудило уголовное дело по факту мошенничества в долевом строительстве жилого дома, совершенного ООО «Агентство недвижимости „Вант“» и строительной организацией ООО «Мария». В настоящее время проводится предварительное расследование, ход которого взяла на контроль областная прокуратура.