Правоохранительные органы США намерены использовать в борьбе против инсайдерской торговли на Уолл-стрит прослушивание телефонных разговоров. Эти планы были обнародованы после того, как в ходе антитеррористического расследования была выявлена крупная инсайдерская схема, а среди подозреваемых оказались высокопоставленные сотрудники Intel, IBM и McKinsey.
В конце минувшей недели в США было объявлено о раскрытии крупной инсайдерской схемы. Ее участники получали прибыль на бирже за счет конфиденциальной информации о таких корпорациях, как Google, AMD и Hilton. Агенты ФБР арестовали шесть человек. Главный обвиняемый в финансовых махинациях — миллиардер шри-ланкийского происхождения Радж Раджаратнам, основатель и совладелец хедж-фонда Galleon (активы под управлением на $3 млрд). По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 200 лет тюрьмы. Помимо господина Раджаратнама под следствием находятся, в частности, управляющий директор по инвестициям Intel Раджив Гоэль, один из директоров консалтинговой фирмы McKinsey Анил Кумар, старший вице-президент IBM Роберт Моффат, а также два сотрудника хедж-фонда New Castle Funds. Прокуратура Манхэттена сообщает, что на инсайдерской торговле обвиняемым удалось заработать около $20 млн.
Об инсайдерских схемах стало известно случайно: власти проводили антитеррористическое расследование для пресечения финансирования шри-ланкийской террористической группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама" через один из благотворительных фондов, работавших на территории США. Следователи установили, что господин Раджаратнам перевел в этот фонд средства на общую сумму около $1 млн, и установили прослушивание его телефонных разговоров. Впрочем, среди опубликованных в пятницу обвинений против господина Раджаратнама нет пунктов, касающихся помощи терроризму.
Правоохранительные органы США намерены использовать прослушку для борьбы с инсайдом на Уолл-стрит, соответствующее заявление сделал прокурор округа Манхэттен Прит Бхарара. Директор SEC по контролю за исполнением закона Роберт Хузами заявил, что SEC разрабатывает комплекс мер по техническому отслеживанию и анализу финансовых операций хедж-фондов.