Госдума 23 сентября приняла в первом чтении поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов, которые обязывают зарубежные филиалы и отделения российских банков соблюдать требования законодательства России в этой области.
Законопроект разработан с учетом рекомендаций ФАТФ (международной организация по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма) по России, сообщает РИА «Новости». Законопроект устанавливает требование уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ, считающиеся универсальными международными стандартами по борьбе с отмыванием доходов. Предусмотрено совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов. Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны осуществлять внутренний контроль за соблюдением данного законодательства. Законопроектом также уточняется перечень документов, которые должны предоставлять банку клиент или его представитель для их идентификации.