Уголовное дело в отношении ООО "Санвэй-групп", одного из крупнейших российских импортеров овощей и фруктов, по факту незаконного получения кредитов в Росбанке возбуждено ГУВД Санкт-Петербурга. Банк утверждает, что при оформлении кредитных линий "Санвэй" предоставлял подложные документы о своей финансовой и хозяйственной деятельности, и оценивает свой ущерб в $60 млн.
Уголовное дело возбуждено 31 августа 2009 года Главным следственным управлением (ГСУ) ГУВД Санкт-Петербурга по заявлению Росбанка о незаконном получении кредитов ООО "Санвэй-групп", рассказал "Ъ" представитель банка. В петербургском ГУВД подтвердили факт возбуждения уголовного дела. Преступление попадает под действие статьи 176 УК РФ (незаконное получение кредита), пока в деле фигурируют лишь "неустановленные лица", добавляет источник в ГУВД: "На данный момент официально никто из сотрудников "Санвэй" в качестве подозреваемого не рассматривается",— уточнил он.
Сейчас головное ООО "Санвэй-групп" проходит процедуру ликвидации: соответствующее заявление было подано 15 апреля 2009 года в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по инициативе гендиректора компании Игоря Хаяка. Общий долг компании составляет около $200-250 млн, подсчитал один из кредиторов. По данным арбитражного суда Петербурга, помимо Росбанка компания задолжала в том числе Райффайзенбанку, "ВТБ Северо-запад", БТА-банку, Альфа-банку.
Представитель Росбанка рассказывает, что с 2005 года банк открыл "Санвэй" несколько кредитных линий и серьезных проблем с погашением задолженности до апреля не было. Недвижимость, обеспечивавшую часть кредитов, банк уже взыскал, но ее оказалось недостаточно, в итоге чистый ущерб в Росбанке оценили в $60 млн. По мнению банка, "Санвэй" предоставлял подложные документы о своем финансовом состоянии и хозяйственной деятельности.
Юрист "Санвэй" Алексей Карташов утверждает, что о возбуждении уголовного дела ни ему, ни господину Хаяку "доподлинно не известно". С середины января, по его словам, руководство компании вызывалось на допросы управлением по экономическим преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга.
Доля "Санвэй-групп" на плодово-овощном рынке страны в 2008 году составила 15-16%, еще 14-15% контролировала JFC, около 10% — "Сорус". Выручка в 2008 году — $695,4 млн, валовая рентабельность — 16%. Бенефициары материнской компании HQ Sunway Trading Group LTD — Шалми Беньяминов и Александр Васильев.
Другие кредиторы "Санвэй" также сомневаются, что компания сможет вернуть им средства в рамках ликвидации. В апреле зампред Сбербанка в Петербурге Александр Пустовалов сообщил в письме полпреду президента в Северо-Западном федеральном округе Илье Клебанову, что переговоры о поставках в торговые сети вместо ООО "Русагро" ("дочка" "Санвэй") стало заключать новое ООО "Фруттория", которое может быть аффилировано с "Санвэй" (см. "Ъ" от 14 мая). По данным ЕГРЮЛ, "Фруттория" принадлежит Константину Гольцову, бывшему заместителю гендиректора "Русагро".
Адвокат Московской коллегии адвокатов Денис Узойкин называет статью 176 "экзотической". "Она применятся редко, чаще речь идет о мошенничестве, то есть когда заемщик изначально не планирует возвращать кредит,— пояснят он.— Практически любая компания может приукрасить показатели, чтобы получить лучшие условия по кредитам. Не удивлюсь, если в связи с большим количеством невозвратов банки будут чаще применять эту статью". За ее нарушение предусмотрен денежный штраф до 200 тыс. руб. или арест до шести месяцев, а самая строгая мера — лишение свободы сроком до пяти лет.