По всей видимости, с 1 января 1996 года вступит в силу совместная инструкция ЦБ и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в инвалюте за импортируемые товары". Согласно ее положениям, если при осуществлении импортных операций товар или деньги похищены, банк несет ответственность наряду с прогоревшим импортером. По этой причине руководство комбанков предлагает своим клиентам не перечислять средства по предоплате (как это принято сейчас, в том числе и для перекачки валюты за рубеж под фиктивные договора), а рассчитываться с поставщиками импортной продукции через аккредитив. Это, кстати, в значительной степени снижает коммерческий риск. Однако приведенный пример наглядно демонстрирует, что у мошенников остается возможность для маневра и при таких условиях сделки. Единственный способ избежать хищения — проверять подлинность предъявленных документов о поставке товара.
По всей видимости, с 1 января 1996 года вступит в силу совместная инструкция ЦБ и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в инвалюте за импортируемые товары". Согласно ее положениям, если при осуществлении импортных операций товар или деньги похищены, банк несет ответственность наряду с прогоревшим импортером. По этой причине руководство комбанков предлагает своим клиентам не перечислять средства по предоплате (как это принято сейчас, в том числе и для перекачки валюты за рубеж под фиктивные договора), а рассчитываться с поставщиками импортной продукции через аккредитив. Это, кстати, в значительной степени снижает коммерческий риск. Однако приведенный пример наглядно демонстрирует, что у мошенников остается возможность для маневра и при таких условиях сделки. Единственный способ избежать хищения — проверять подлинность предъявленных документов о поставке товара.