Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании 8 сентября рекомендовал принять в первом чтении законопроект, совершенствующий нормы законодательства по борьбе с «отмыванием» преступных доходов в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
Законопроект создает правовые условия для соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает РИА «Новости». В документе запрещается информировать клиентов о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Предписывается уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ. «Законопроект был разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций ФАТФ», — говорится в пояснительных документах. Совершенствуются также механизмы привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию «отмыванию» денег.