Представители Уральского регионального центра валютно-экспортного контроля России закончили проверку деятельности АО "Изумрудные копи Урала", которому принадлежит крупнейшая в Европе шахта по добыче изумрудов в Малышевском месторождении. Начав проверку с залоговых сделок АО, сотрудники ВЭК установили, что в течение долгого времени фактический контроль над фирмой осуществляли местные криминальные структуры. Минатомэнерго, которому шахта принадлежала ранее, не могло воспрепятствовать этому: после акционирования, прошедшего в 1992 году, контрольным пакетом акций завладел трудовой коллектив, который блокировал любое решение министерства. Однако с криминальными структурами никто не спорил — в связи с возможностью физической расправы.
Между тем замдиректора ИКУ Юрий Талан утверждает, что проверка ВЭК инспирирована Минатомэнерго, оставшимся недовольным результатами акционирования.
Проблемы залоговых операций
Сотрудники уральского регионального центра валютно-экспортного контроля (ВЭК) России проводили проверку АО "Изумрудные копи Урала" в июле--августе 1995 года. Они интересовались, соблюдает ли руководство АО валютное законодательство при проведении залоговых операций с драгоценными камнями, и выявили несколько незаконных, по их мнению, сделок.
1 июля и 2 ноября 1993 года ИКУ подписало два кредитных договора с Асбесткомбанком на общую сумму 900 млн руб. В обеспечение этих сделок были заключены договора залога изумрудного сырья. Тем самым, по мнению ВЭК, ИКУ нарушило закон "О валютном регулировании и валютном контроле": в тот момент у фирмы не было регистрационного удостоверения инспекции пробирного надзора Минфина России. Замдиректора ИКУ Юрий Талан, в свою очередь, заявил, что никаких залоговых операций в данном случае не было. По его мнению, ВЭК просто выдает желаемое за действительное. Изумрудное сырье, по словам Талана, было передано Асбесткомбанку на ответственное хранение по акту передачи, и никаких договоров залога при этом не подписывалось.
Интересовался ВЭК и сделками, подробности которых Ъ уже освещал. Напомним, что три месяца назад сотрудники ГУЭП МВД России и отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Свердловской области изъяли из инвестиционно-нефтяного филиала банка "Лефортовский" 117 кг изумрудного сырья, принадлежащего ИКУ. Поводом для изъятия стала информация, что гендиректор ИКУ Михаил Цикалов, не имея лицензии на операции с драгоценными камнями, заключил с коммерческим банком "Лефортовский" договор о залоге и таким образом нарушил валютное законодательство. По этому факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что руководство "Изумрудных копей Урала" для получения кредита вовсе не закладывало камни (в противном случае виновен оказался бы банк, так как у него не было лицензий Центробанка на проведение операций с драгкамнями), а сдавала на ответственное хранение. Само же ИКУ имело право этим заниматься, потому что в марте 1995 года предприятие получило правительственные квоты в размере $25 млн на право реализации на внешнем рынке сырья и ограненных камней, а на внутреннем — только сырья. Поэтому обвинения Михаилу Цикалову до сих пор не предъявлено.
Между тем в ходе проверок сотрудникам ВЭК стали известны факты, позволившие предположить, что крупнейшее в Европе месторождение изумрудов сумели поставить под свой контроль местные криминальные круги.
Криминальные проблемы
Прежде всего ВЭК установил, что добытые в Малышевских копях изумруды частично разворовываются, а затем нелегально вывозятся для продажи за рубеж. Большинство похищенных камней, по данным ВЭК, были добыты в шахте, принадлежащей "Изумрудным копям Урала". Главным образом необработанные камни отправляют в Израиль, где, по данным ВЭК, ежегодно "всплывает" порядка 120 кг. Представители валютного контроля утверждают, что контрабанда и добыча камней контролируются несколькими преступными группировками, которые работают под вывеской АО "Новая Гильдия" и АО "Зенит".
Согласно заключению ВЭК, АО "Изумрудные копи Урала" является дочерней фирмой АО "Новая Гильдия". Замдиректора ИКУ Юрий Талан это отрицает — по его словам, в 1993 году между "Новой Гильдией" и ИКУ был подписан договор о совместной деятельности, "Гильдия" один раз профинансировала их коммерческий проект, а замдиректора этой фирмы Игорь Смирнов одновременно занимал тот же пост и в ИКУ. Однако как только руководство копей узнало о криминальной деятельности руководителей "Новой Гильдии", Смирнов, по утверждению Талана, сразу же был уволен.
Однако о криминальной деятельности "Новой Гильдии" стало известно и сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас прокуратура Свердловской области расследует уголовное дело в отношении председателя совета директоров АО "Новая Гильдия" Александра Бубенщикова, его заместителя Игоря Смирнова, их охранника Кетеладзе и нескольких других сотрудников службы безопасности АО, которым предъявлены обвинения в вымогательстве и умышленном убийстве.
В январе 1994 года Бубенщиков и Смирнов, по данным следствия, потребовали от своего компаньона, директора ТОО "Новая Гильдия — проект" Сергея Пойша выплачивать им ежемесячно $1,5 тыс. На это Пойш заявил, что таких денег у него нет. Переговоры продолжались до осени. 14 сентября Пойша отвезли на частную квартиру, где Бубенщиков приказал Игорю Смирнову и двум своим охранникам бить бизнесмена плетью. Предпринимателя ударили 42 раза по оголенным ягодицам и бедрам. Количество ударов отсчитывал лично Бубенщиков.
Директор АО "Новая Гильдия" обвиняется также в убийстве директора нижнетагильского филиала фирмы Лонина и директора Невьянского кирпичного завода Устиненкова. 29 июля 1994 года в сауне завода их расстреляли из автоматов и пистолетов. Арестовать Бубенщикова не удалось — он находится во всероссийском розыске. По данным Уральского центра ВЭК, скрывается он в Москве на правительственной даче.
По данным ВЭК, активно внедряется на рынок драгкамней и другой деловой партнер ИКУ — АОЗТ "Зенит", руководит которым депутат облдумы Олег Долганов. Помогает ему в этом компания "Самоцветы России". Согласно договору, заключенному между этими фирмами в 1993 году, "Зенит" продал МП "Адамас" изумрудное сырье на сумму около 230 млн руб. Сырье приобреталось в Малышевском рудоуправлении для нужд фонда, созданного для строительства памятника на месте расстрела царской семьи, однако использовалось в чисто коммерческих целях. В частности, в июле 1993 года изумруды контрабандой вывозились в США через гражданина этой страны Пола Гриффита, пользовавшегося дипломатической неприкосновенностью. В США изумруды не были реализованы и также контрабандой возвращены в Россию и переданы на завод "Русские самоцветы". Сотрудниками следственного комитета МВД России было возбуждено уголовное дело по фактам незаконных сделок, осуществленных руководителями "Самоцветов России" и "Зенита".
Министерские проблемы
Между тем замдиректора ИКУ Юрий Талан, заявил корреспонденту Ъ, что эти происшествия с деятельностью его фирмы никак не связаны. С Бубенщиковым он встречался всего один раз, и последний произвел на него не очень благоприятное впечатление: Талан назвал его "маленьким Гитлером". По его мнению, ВЭК всеми способами пытается очернить "Изумрудные копи Урала" по той причине, что ИКУ вышло из-под контроля государства: "Конечно, не всем нравится, что трудовой коллектив шахты владеет 51% акций и может заблокировать любое решение извне". Более того, Юрий Талан по-прежнему усматривает в действиях правоохранительных органов руку российско-израильского предприятия "М-Урал" (Ъ писал об этом месяц назад) и Минатомэнерго, в состав которого до 1992 года входили изумрудные копи. Министерство потеряло контроль над копями в результате акционирования, чем осталось крайне недовольно.
В беседе с корреспондентом Ъ представитель министерства Вячеслав Кротков факт недовольства подтвердил. По его словам, принципиальная позиция министерства сводится к тому, что контрольный пакет акций ИКУ должен находиться в федеральной собственности. По мнению Кроткова, Минатомэнерго вовсе не настаивает, чтобы впоследствии государственным контрольным пакетом владело его ведомство: "Это может быть и Роскомдрагмет". Кроме того, он отверг заявления Талана о том, что Минатомэнерго препятствовало выдаче ИКУ правительственных квот на право реализации изумрудов: "С 1992 года мы никак не можем влиять на этот вопрос". Тем не менее Кротков подчеркнул, что министерство не признает Михаила Цикалова на посту гендиректора ИКУ — поскольку само акционирование и назначение директора прошло без согласования с Минатомэнерго, а этого требуют ведомственные инструкции.
ВИКТОР Ъ-СМИРНОВ, ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС