Жительница Казани подозревается в крупном мошенничестве в отношении Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка и одной из казанских компаний. Пресс-служба Россельхозбанка сообщила, что мошенничество удалось предотвратить благодаря оперативной информации, полученной Службой безопасности филиала в августе, после чего под особый контроль были взяты все лица, открывающие расчетные и вкладные счета. Под подозрение попала жительница Казани Апакова, которая 13 августа обратилась в филиал с заявлением об открытии вкладного счета.
Было установлено, что ранее женщина неоднократно совершала мошеннические действия в отношении юридического (банк "Русский стандарт") и физических лиц (зарегистрированы 4 заявления). Более того, два года назад в отношении нее уже возбуждались уголовные дела. Позже выяснилось, что в тот же день вклад в филиале открыл и знакомый подозреваемой – Юрий Ключников.
Было установлено, что оттиски печатей, образцы подписей руководителей и другие реквизиты банка, стоящие на вкладных счетах, были использованы г-жой Апаковой для составления поддельного кредитного договора для компании. Женщина, сообщив исполнительному директору компании о своем, якобы, влиятельном знакомом в банке, который посодействует выдаче кредита в 20 млн руб, заключила с ним договор за подготовку бизнес-плана и получила за это 65 тыс руб. Через несколько дней она сообщила руководителю компании, что согласие от банка на кредит получено и потребовала в обмен на кредитный договор аванс в качестве вознаграждения в сумме 250 тыс руб. Исполнительный директор был вызван в Службу безопасности филиала банка, где сообщил дату и место сделки, предоставив ксерокопию кредитного договора с поддельными печатями и подписями руководства.
Женщина была арестована в момент передачи руководителю компании "оригинала" фиктивного кредитного договора с банком на 20 млн руб. При этом женщина получила 250 тыс руб. "В ходе допроса Н.Апакова созналась, что этот кредитный договор она изготовила сама, а заявку в кредитный комитет ОАО "Россельхозбанк" не подавала", - говорится в сообщении пресс-службы филиала.
Подельники подозреваемой задержаны, в отношении всех возбуждено уголовное дело.
Интерфакс - Поволжье