Как рассказал „Ъ“ прокурор управления Генпрокуратуры по УрФО Дмитрий Серебренников, главное управление МВД по УрФО возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения у Свердловского губернского банка более 200 млн рублей. «В ходе спецмероприятий было установлено, что прежнее руководство финансового учреждения путем использования ряда подставных фирм и подложных хозяйственных документов вывело из банка более 200 млн рублей», — отметил Дмитрий Серебренников. Однако от дальнейших комментариев в управлении отказались, сославшись на тайну следствия. Также не стали комментировать расследование дела и в главном управлении МВД по УрФО.
Источник „Ъ“, знакомый с ходом расследования рассказал, что пока в материалах дела нет определенных фигурантов, речь идет о событиях четырехлетней давности — строительстве в Екатеринбурге в 2005 году административного здания Свердловского губернского банка площадью 4,5 тыс. кв. м по адресу ул. Толмачева, 9. По версии следствия, руководство банка при заказе строительства здания использовала ряд подставных фирм, которые передавали друг другу право на строительство. Последняя компания в итоге и заключила договор с банком, указав в договоре сумму, превышающую стоимость работ более чем на 200 млн руб.
Как поясняет источник „Ъ“, этот факт был выявлен в конце 2008 года, когда у банка сменилось руководство. Напомним, что проблемы у «Губернского» банка начались в октябре прошлого года. В результате массового оттока вкладчиков портфель вкладов физлиц упал с 7,2 млрд рублей до 5,1 млрд рублей. В ноябре между Группой Синара, СКБ-банком, СГБ и АСВ было заключено генеральное четырехстороннее соглашение на основе ФЗ-175 «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года». В результате 75% акций перешли в собственность Группы Синара, 25% по-прежнему владеет региональное министерство по управлению госимуществом. Прежний председатель правления Александр Иванов был отстранен от управления.
По сведениям „Ъ“, именно по заявлениям нового руководства и было возбуждено уголовное дело. В Группе Синара вчера не смогли прокомментировать ситуацию. Председатель правления СГБ Сергей Прыгунов подтвердил „Ъ“, что с заявлением в правоохранительные органы обратились новые акционеры. «За последние полгода проведен достаточно полный анализ деятельности и финансовых результатов Свердловского губернского банка. Некоторые сделки, на наш взгляд, носят противоправный характер. За правовой оценкой подобных обязательств банка мы и обратились в правоохранительные органы», — рассказал он, но подробнее говорить отказался.
Бывший председатель правления Свердловского губернского банка Александр Иванов в свою очередь утверждает, что здание на ул. Толмачева, 9 было построено в соответствии с законом, и никаких хищений средств не было. По его версии, новым собственникам СГБ уголовное дело нужно для того, чтобы получить дополнительные средства от АСВ. По словам господина Иванова, кредит в размере 5 млрд рублей, выданных Агентством по страхованию вкладов «Синаре», для восстановления проблемного банка не хватило, и группа обратилась в АСВ с просьбой о предоставлении еще одного займа. «Но для получения дополнительных средств они должны указать веские причины. Поэтому понадобилось дело о хищении», — заявил „Ъ“ господин Иванов. В ответ он намерен направить в правоохранительные органы заявление о ложном доносе. В АСВ, в свою очередь, отметили, что обращение от «Синары», действительно поступало, но не о выделении займа, а о проведении допэмиссии. «И мы действия акционеров полностью поддержали», — сказали в АСВ.
Стоит отметить, что конфликты новых собственников санированных банков с бывшими топ-менеджерами — не редкость. В марте этого года правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководства питерского банка ВЕФК за присвоение и растрату чужого имущества в особо крупном размере. Практически одновременно было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями бывшими топ-менеджерами банка «Северная казна» (санирован Альфа-банком), которые якобы приобретали за счет средств банка векселя предприятий на сумму свыше 100 млн руб. (расследование дела еще не завершено). А на этой неделе, как уже сообщал „Ъ“, суд удовлетворил иски четырех бывших сотрудников «Северной казны», требовавших от нынешних владельцев банка выплату «золотых парашютов».