Гендиректор крупной транспортной компании Татарстана подозревается в том, что по подложным документам получил в Сбербанке РФ кредит на сумму около 2,5 млрд руб и уже успел легализовать более 110 млн руб, сообщил сегодня по телефону источник в правоохранительных органах республики.
"Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупной компании, занимающейся оказанием транспортных услуг. Бизнесмен подозревается в том, что в период с января 2007 года по октябрь 2008 года он по подложным документам в отделении Сбербанка России получил кредит на сумму 2,404 миллиарда рублей", - сообщил источник.
Кроме того, по словам собеседника агентства, подозреваемый 114,25 млн указанной суммы легализовал путем перечисления денег на расчетные счета подконтрольных ему коммерческих организаций.
Имя подозреваемого и названия компании в интересах следствия пока не называются.
Комментарий в Сбербанке пока получить не удалось.
РИА Новости