Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве в отношении директора одного из ООО республики. "По данным следствия, директор ООО с февраля по ноябрь 2008 года занимался строительством зданий и сооружений объектов ТЭК первого и второго уровней ответственности Госстандарта", - сообщила сегодня начальник управления по налоговым преступлениям МВД по Татарстану Зулайха Королева.
При этом бизнесменом были нарушены условия лицензирования и, таким образом, от незаконного предпринимательства он извлек доход на сумму более 45 млн руб. В марте 2009 года, сообщила Королева, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 171 ч. 2 (незаконное предпринимательство) УК РФ.
Кроме того, следственные органы республики рассматривают еще одно крупное дело в сфере ТЭК в части уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль (статья 199 ч. 2), возбужденно феврале 2009 года, сообщила г-жа Королева. "В числе подозреваемых - директор еще одного ООО республики, специализирующегося на перевозке горюче-смазочных материалов ", - сказала она. В деле фигурируют фиктивные счета-фактуры, товарные накладные, "анонимные" фирмы. Директору вменяется подача заведомо ложных сведений в налоговых декларациях, уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму более 8,9 млн руб.
По обоим фактам ведется расследование.
С начала года, по словам Зулайхи Королевой, в республике выявлено 21 преступление в сфере ТЭК.
Интерфакс - Поволжье