19 мая Басманный суд Москвы вынес приговор по делу руководителей коммандитного товарищества (КТ) "Социальная инициатива". Главу компании Николая Карасева суд приговорил к 10 годам лишения свободы, вице-президенту компании Наталье Карасевой и начальнику правового отдела Ларисе Мошкиной предстоит провести в колонии восемь и семь лет соответственно. Главный бухгалтер Сергей Литовченко приговорен к семи годам заключения. Суд постановил, что "Социальная инициатива" являлась финансовой пирамидой, а ее руководство заранее не намеревалось выполнять обязательства перед вкладчиками.
Все четверо фигурантов дела признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных путем обмана. В приговоре подчеркивается, что руководители компании действовали в рамках преступной группы и "заранее не намеревались выполнять обязательства перед вкладчиками". Учитывая, что подсудимые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, суд постановил, что наказание не может быть условным: "Исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества". Дополнительное наказание в виде штрафа подсудимым решено не назначать. В данном случае суд учел находящихся на иждивении у обвиняемых малолетних детей.
Отметим, гособвинение требовало для подсудимых от 10,5 до 12 лет заключения. Несмотря на это, обвинение довольно приговором. "Два года - это небольшая разница", - заявила обвинитель Юлия Сафина. Адвокаты подсудимых намерены его обжаловать. Согласно законодательству, это можно предпринять в течение 10 суток.
Срок наказания обвиняемых исчисляется со дня их ареста. Напомним, все фигуранты были взяты под стражу в ноябре 2006 года. Прояснилась также судьба исков потерпевших о возмещении причиненного вреда. Данные иски оставлены без рассмотрения, поскольку могут быть изучены лишь в рамках гражданского судопроизводства.
Дело "Социальной инициативы" слушается в суде уже больше года. Напомним, в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) и по ч.4 ст. 174 УК РФ (легализация преступно нажитых средств группой лиц в особо крупном размере). Непосредственно им вменяют эпизод, связанный со строительством двух 26-этажных домов на бульваре Маршала Рокоссовского в Москве, где в 2001 году "Социальная инициатива" продавала квартиры по средней на тот момент цене $500-550 за 1 кв. м. Причем со всеми покупателями заключался так называемый договор "инвестиционного вклада". Но собрав с 799 соинвесторов 1,188 млрд руб., компания в 2004 году заморозила все работы, после чего вкладчики и обратились за помощью в правоохранительные органы.
По данным следствия, деньги дольщиков были направлены на покупку президентом компании коттеджа, а также на приобретении ценных бумаг, дорогих автомобилей и земельных участков для топ-менеджеров "Социальной инициативы". Вкладчики неоднократно устраивали митинги и массовые голодовки для привлечения внимания властей к проблеме. "Из более 1 млрд 250 млн руб., полученных "Социальной инициативой" от потерпевших, на строительство жилья было затрачено всего 44 млн руб.", - утверждается в обвинительном заключении.
Обвиняемые, со своей стороны, своей вины не признали и всю ответственность возложили на московские власти, по вине которых не смогли выполнить данные вкладчикам обязательства. По словам адвокатов подсудимых, во всем виноваты столичные чиновники, которые якобы затягивали выдачу разрешительных документов.