Оперативники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконном переводе за границу 29 млд рублей.
«Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников Русич Центр банка, которые подозреваются в том, что только в 2008 г. перевели за границу более 29 млрд рублей, используя криминальные схемы», — заявил 19 мая заместитель начальника ДЭБ МВД РФ генерал-майор Виктор Камилатов. Оперативные мероприятия в отношении сотрудников банка проводились в первом квартале 2009 г., однако, на тот момент информацию нельзя было разглашать. Это стало возможным сделать только сейчас, отметил господин Камилатов.
По его словам, в организации преступной группы подозревается начальник управления клиентского обслуживания этого банка. В ходе обысков в квартире организатора и помещениях банка были обнаружены документы, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанных. Замначальника ДЭБа отметил, что для перевода денег за границу злоумышленники использовали систему «банк-клиент». Как передает РИА «Новости», по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.