18 мая Басманный суд Москвы, в котором проходят слушания по делу руководителей коммандитного товарищества (КТ) "Социальная инициатива", признал главу компании Николая Карасева, его заместителя Наталью Карасеву, начальника правового управления Ларису Мошкину и главного бухгалтера Сергея Литовченко виновными в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств. Напомним, речь идет о сумме в 1,2 млрд руб., которую руководители компании собрали с вкладчиков, обещая возвести на бульваре Маршала Рокоссовского два 26-этажных дома.
18 мая в Басманном суде Москвы началось оглашение приговора по делу о мошенничестве руководителей компании "Социальная инициатива". В отъеме у населения путем обмана денежных средств с их последующим отмыванием признаны виновными глава компании Николай Карасев, вице-президент компании, его супруга Наталья, начальник правового отдела, дочь Карасева Лариса Мошкина и главный бухгалтер Сергей Литовченко.
Дело "Социальной инициативы" слушается в суде уже больше года. Напомним, в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) и по ч.4 ст. 174 УК РФ (легализация преступно нажитых средств группой лиц в особо крупном размере). Непосредственно им вменяют эпизод, связанный со строительством двух 26-этажных домов на бульваре Маршала Рокоссовского в Москве, где в 2001 году "Социальная инициатива" продавала квартиры по средней на тот момент цене $500-550 за 1 кв. м. Причем со всеми покупателями заключался так называемый договор "инвестиционного вклада". Но собрав с 799 соинвесторов 1,188 млрд руб., компания в 2004 году заморозила все работы, после чего вкладчики и обратились за помощью в правоохранительные органы.
По данным следствия, деньги дольщиков были направлены на покупку президентом компании коттеджа, а также на приобретении ценных бумаг, дорогих автомобилей и земельных участков для топ-менеджеров "Социальной инициативы". Вкладчики неоднократно устраивали митинги и массовые голодовки для привлечения внимания властей к проблеме. "Из более 1 млрд 250 млн руб., полученных "Социальной инициативой" от потерпевших на строительство жилья, было затрачено всего 44 млн руб.", - утверждается в обвинительном заключении.
Ранее в ходе прений сторон обвинение потребовало для подсудимых от 10,5 до 12 лет заключения. Обвиняемые, со своей стороны, вины не признают и всю ответственность возлагают на московские власти, по вине которых не смогли выполнить данные вкладчикам обязательства. По словам адвокатов подсудимых, во всем виноваты столичные чиновники, которые якобы затягивали выдачу разрешительных документов.