Сотрудники Главного управления МВД по Центральному федеральному округу задержали пять человек, в том числе двух высокопоставленных сотрудников московского филиала ЗАО «Мега-банк», которые, по версии следствия, занимались незаконной банковской деятельностью.
По данным ведомства, ежедневный оборот злоумышленников, по подсчетам оперативников, составлял от 30 до 40 млн руб. «Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, при этом используя реквизиты этих финансовых учреждений. Если говорить конкретно, то члены данной группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии», - цитирует РИА «Новости» сообщение МВД.