Сотрудники МВД РФ начали доследственную проверку по факту незаконного обналичивания денег в центре Москвы. В конце минувшей недели в офисе небанковской кредитной организации ООО "АРБ-Инкасс" сыщики изъяли более четырех десятков печатей и документов фирм, использовавшихся, по предположению оперативников, в схеме обналички, через которую в неделю проходило по 2-3 млн руб.
Как рассказали "Ъ" в правоохранительных органах, около трех месяцев назад сотрудники МВД зафиксировали несколько случаев взлома системы "Банк--клиент". По словам сыщиков, отслеживая действия взломщиков, они установили, что некоторые из злоумышленников регулярно перечисляют электронными переводами крупные суммы денег на счета некоей фирмы, расположенной в доме N 3 в Панфиловском переулке. Отслеживая дальнейшее движение этих средств, сыщики пришли к выводу, что в офисе фирмы на эти суммы выписывались платежные поручения различным фирмам-однодневкам, у которых были открыты счета в небольших банках. По платежкам деньги снимались со счетов и обналичивались.
Установив, что в доме N 3 в Панфиловском переулке располагается небанковская кредитная организация ООО "АРБ-Инкасс", не имеющая лицензии на операции с наличными деньгами, сотрудники МВД в конце минувшей недели провели в офисе проверку. Как рассказали "Ъ" в правоохранительных органах, в офисе были обнаружены 42 печати, регистрационные и уставные документы подставных, как полагают сыщики, фирм, через которые проводилось обналичивание денег, а также поддельные печать и факсимиле подписи сотрудника местного подразделения налоговой инспекции. Некоторые фирмы, судя по документам, зарегистрированы в офшорах, как считают милиционеры, для вывода денег за границу. По предварительным подсчетам, через фирмы-однодневки в неделю обналичивалось в среднем 2-3 млн руб. Все эти документы были изъяты для изучения.
Вопрос о причастности компании к незаконной обналичке, как пояснили "Ъ" в правоохранительных органах, видимо, будет решен после того, как сыщики опросят руководителей ООО. Однако когда это произойдет, сыщики сказать затрудняются: по их словам, после проведенной проверки руководители фирмы отключили телефоны и в фирме не появлялись.
Прежний же глава фирмы Ринат Сетдиков пояснил "Ъ": "Эту контору я продал два года назад Валерию Петровичу, фамилию забыл (Валерий Белозеров.— "Ъ"). Какое-то время номинально, по бумагам, я еще числился в ней гендиректором, но реально не работал. 17 марта этого года официально уволился. Чем там они занимались, мне неизвестно".