Милиционеры выследили обналичивание

Сотрудники МВД РФ начали доследственную проверку по факту незаконного обналичивания денег в центре Москвы. В конце минувшей недели в офисе небанковской кредитной организации ООО "АРБ-Инкасс" сыщики изъяли более четырех десятков печатей и документов фирм, использовавшихся, по предположению оперативников, в схеме обналички, через которую в неделю проходило по 2-3 млн руб.

Как рассказали "Ъ" в правоохранительных органах, около трех месяцев назад сотрудники МВД зафиксировали несколько случаев взлома системы "Банк—клиент". По словам сыщиков, отслеживая действия взломщиков, они установили, что некоторые из злоумышленников регулярно перечисляют электронными переводами крупные суммы денег на счета некоей фирмы, расположенной в доме N 3 в Панфиловском переулке. Отслеживая дальнейшее движение этих средств, сыщики пришли к выводу, что в офисе фирмы на эти суммы выписывались платежные поручения различным фирмам-однодневкам, у которых были открыты счета в небольших банках. По платежкам деньги снимались со счетов и обналичивались.

Установив, что в доме N 3 в Панфиловском переулке располагается небанковская кредитная организация ООО "АРБ-Инкасс", не имеющая лицензии на операции с наличными деньгами, сотрудники МВД в конце минувшей недели провели в офисе проверку. Как рассказали "Ъ" в правоохранительных органах, в офисе были обнаружены 42 печати, регистрационные и уставные документы подставных, как полагают сыщики, фирм, через которые проводилось обналичивание денег, а также поддельные печать и факсимиле подписи сотрудника местного подразделения налоговой инспекции. Некоторые фирмы, судя по документам, зарегистрированы в офшорах, как считают милиционеры, для вывода денег за границу. По предварительным подсчетам, через фирмы-однодневки в неделю обналичивалось в среднем 2-3 млн руб. Все эти документы были изъяты для изучения.

Вопрос о причастности компании к незаконной обналичке, как пояснили "Ъ" в правоохранительных органах, видимо, будет решен после того, как сыщики опросят руководителей ООО. Однако когда это произойдет, сыщики сказать затрудняются: по их словам, после проведенной проверки руководители фирмы отключили телефоны и в фирме не появлялись.

Прежний же глава фирмы Ринат Сетдиков пояснил "Ъ": "Эту контору я продал два года назад Валерию Петровичу, фамилию забыл (Валерий Белозеров.— "Ъ"). Какое-то время номинально, по бумагам, я еще числился в ней гендиректором, но реально не работал. 17 марта этого года официально уволился. Чем там они занимались, мне неизвестно".