Вчера следственное управление ГУВД Москвы объединило два уголовных дела. По одному из них в качестве обвиняемого проходит соучредитель Единой финансовой компании Аркадий Носов, который собрал с граждан 5 млрд руб. Другое было возбуждено по фактам попытки хищения в августе 1994 года из ОПЕРУ Московского Сбербанка 62 млрд руб. У следствия имеются косвенные доказательства того, что хищение из Сбербанка также организовал Носов.
Единая финансовая компания начала собирать деньги с вкладчиков под договоры займа с мая 1994 года. В конце июня Аркадий Носов купил московский филиал астраханского банка "Республика". Финансовым директором банка стал некто Владимир Коршунов. В конце июля операционистка банка "Республика", у которого был корсчет в Московском Сбербанке, предоставила начальнику отдела корсчетов коммерческих банков России Владимиру Дудникову платежное поручение на 67 млрд руб. Отправителем средств значилась некая красноярская фирма, а получателем — клиент банка "Республика", АО "Мион". Деньги предназначались якобы для оплаты бурового оборудования. Дудников знал, что на корсчете "Республики" находятся незначительные средства. Однако 1 августа он собственноручно перевел со счета "Республики" 62 млрд руб. в банки "Мытищинский" и "Кредит-Москва" на счета АО "Тинас", "Фаит" и "Таин", а также Национального спортивного клуба. В результате у "Республики" образовалась дебиторская задолженность на 62 млрд руб.
Сотрудники 10-го отдела УЭП моментально выявили хищение и возбудили уголовное дело. Дудников сначала объяснил им, что деньги он перечислил в качестве краткосрочного кредита этим фирмам. Позже заявил, что просто посчитал платежку подлинной и думал, что деньги вскоре поступят на корсчет "Республики". По настоянию оперативников банки вернули средства обратно. Однако в ноябре 1994 года расследование этого дела было приостановлено, так как организаторов аферы не нашли. Дудников после инцидента из Сбербанка уволился.
После случившегося учредитель Единой финансовой компании Аркадий Носов исчез. Соответственно, были приостановлены выплаты по вкладам, и клиенты компании обратились с заявлениями в милицию. Сотрудники Юго-Западного РУВД Москвы возбудили уголовное дело по обвинению Носова в мошенничестве, и в конце октября его арестовали. Следствие установило, что Единая финансовая компания собрала с вкладчиков около 5 млрд руб., и за все время ее существования не было проведено ни одной операции — как правило, средства сразу же конвертировались. Тогда же следователи узнали, что Носов является и владельцем московского филиала "Республики", а в его записной книжке нашли телефон Дудникова. Было установлено, что они неоднократно встречались, и Носов даже купил Дудникову офшорную компанию на Багамах за $6 тыс. (Дудников, впрочем, утверждает, что купил ее сам за $2 тыс.). Финансовый директор банка Коршунов оказался выдуманным. Настоящий Коршунов пояснил, что его паспорт пропал при загадочных обстоятельствах, когда он пришел сдавать деньги в Единую финансовую компанию.
После анализа всех этих обстоятельств следственное управление ГУВД Москвы возобновило расследование уголовного дела по факту попытки хищения в Сбербанке, а потом объединило его в одно производство с делом Единой финансовой компании. Ъ будет следить за ходом расследования.
ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС