Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД по Волгоградской области была пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на консультациях предпринимателей по уходу от налогов. Ущерб от деятельности сотрудников организации оценивается в 1 млрд руб.
Как поясняют в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, в составе группы работали девять человек, которые предлагали коммерческим предприятиям различные варианты ухода от уплаты налогов. Для реализации задуманного злоумышленники учредили ряд фирм-однодневок и открыли в нескольких волгоградских банках расчетные счета, куда по фиктивным договорам перечислялись денежные средства от юридических лиц. Затем средства обналичивались. Подтвердили незаконную деятельность найденные сотрудниками ГУВД по Волгоградской области финансовые документы и печати фиктивных организаций.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство). Данная статья предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. Из девяти участников группы задержаны пятеро, в их отношении избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.