В Гагаринском нарсуде Москвы началось слушание уголовного дела гендиректора АОЗТ "Агротех" (Москва) Александра Ахантьева, обвиняемого в хищении путем мошенничества около 100 млн руб. и покушении на хищение еще 211 млн руб. Учредив по чужим паспортам АОЗТ, Ахантьев заключил с хлебоперерабатывающими предприятиями Рыбинска подложные договоры на продажу зерна. Покупатели перечислили АОЗТ в порядке предоплаты за транспортировку около 100 млн руб. и выставили на аккредитив в обслуживающем АО Росстромбанке еще 211 млн руб. Однако мошенничество было раскрыто после того, как работники банка, пытаясь связаться с Ахантьевым, выяснили, что тот зарегистрировал свою фирму на чужое имя.
Как следует из обвинительного заключения, в марте 1994 года Ахантьев совместно с неким Виктором Каширкиным по чужим паспортам (на имя Виктора Коваленко и Анны Тасоевой) зарегистрировали АОЗТ "Агротех". Тогда же ими были открыты в Росстромбанке валютный и рублевый счета АОЗТ.
16 мая 1994 года Ахантьев, согласно существующим правилам продажи зерна, получил из Центральной лаборатории Госхлебинспекции заключение о качестве 1000 т. зерна, якобы закупленного "Агротехом" на Белоглинском элеваторе Волгоградской области (ранее им на экспертизу было представлено небольшое количество зерна из Казахстана). После чего Ахантьев дал рекламу в газеты о реализации зерна.
На объявление откликнулись АО "Рыбинский мукомольный завод" и АО "Рыбинскхлебопродукт", с которыми Ахантьев в начале июня 1994 года заключил договоры о продаже им 1000 тонн зерна. С клиентов Ахантьев успел получить 100 млн руб. в виде предоплаты за транспортные услуги. Сумма была переведена в московское АОЗТ "Энергопроект", с которой у "Агротеха" был договор "об оказании транспортных услуг". Однако там рубли через Тверьуниверсалбанк конвертировали, а полученные $56 тыс. были переданы наличными Ахантьеву двумя сотрудниками "Энергопроекта".
Одновременно покупатели выставили на аккредитив в Росстромбанке в счет закупаемого зерна 211 млн руб. (128 млн от Рыбинского мукомольного завода и 83 млн от "Рыбинскхлебопродукта"). Аккредитивы могли быть раскрыты при предоставлении продавцом железнодорожных накладных об отправке товара. Однако Ахантьеву довести махинацию до конца не удалось. В начале июля он представил в Росстромбанк для раскрытия аккредитива в 128 млн руб. подложные железнодорожные накладные об отправке зерна. Но еще до этого банк послал по месту прописки Коваленко, под именем которого действовал Ахантьев, уведомление о неоплате банковских услуг при оформлении аккредитива.
За разъяснениями в банк явился сам Виктор Коваленко (паспорт он утерял еще в конце 1993 года). Убедившись в подлоге, работники банка сообщили в окружной ОЭП УВД о факте использования Ахантьевым чужих паспортных данных. В итоге Ахантьев был задержан, однако его подельник Виктор Каширкин скрылся.
В ходе следствия Ахантьев виновным себя не признал, заявляя, что не знал о подложности договоров, поскольку их от его имени заключал Каширкин (Ахантьев мол в них только расписывался). Однако следователи этому не поверили и обвинили Ахантьева в крупном мошенничества (ст. 147 УК) и покушении на мошенничество (ст. 15, ст. 147, ч. 3).
АЛЕКСЕЙ Ъ-СОКОВНИН