В верховном суде Дагестана вынесен приговор по делу об отмывании денег в коммерческом банке "Рубин". 24-летний житель Астрахани Сергей Сафронов, обналичивший более 22 млрд руб., получил два с половиной года колонии-поселения за лжепредпринимательство. Что касается "легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем", то по этой статье Уголовного кодекса присяжные его оправдали.
Как следовало из обвинительного заключения, оглашенного в суде, Сергею Сафронову инкриминируются три преступления. Во-первых, он вступил в преступное сообщество, созданное находящимся в розыске руководителем комбанка "Рубин" Казбеком Гимбатовым для отмывания денег (ст. 210 УК РФ); во-вторых, занимался лжепредпринимательством: за вознаграждение возглавил семь фиктивных предприятий, подписывал финансовые документы, однако не платил государству налоги, чем причинил ущерб в особо крупном размере (ст. 173); в-третьих, получал наличные со счетов своих фиктивных предприятий, то есть отмывал деньги, заведомо приобретенные другими лицами преступным путем (ст. 174).
Подсудимый ни по одной статье виновным себя не признал. В ходе прений адвокат подсудимого Хорен Оганесян обратил внимание присяжных на противоречия в обвинении. Так, господина Сафронова обвиняли в участии в преступном сообществе, куда входили Казбек Гимбатов, Абдулмалик Вагабов, Лайла Маллагосейнова и Саида Абакарова, однако две последние в то же время являлись свидетелями по делу. Обвинение утверждало, что подсудимый Сафронов не уплатил налог на добавленную стоимость, причинив ущерб государству в особо крупном размере, однако обвинение по статье за уклонение от уплаты налогов ему не было предъявлено. Лжепредпринимательство, согласно УК, должно быть связано с причинением крупного ущерба, однако из обвинительного заключения следовало, что потерпевших по делу нет.
Гособвинитель Арслан Абакаров повторил доводы из обвинительной речи, что деятельность подсудимого Сафронова в результате увода в теневую экономику обналиченных денежных средств нанесла государству особо крупный материальный ущерб: в бюджет Дагестана не было уплачено 755 млн руб. НДС.
В итоге на основании вердикта присяжных господин Сафронов был оправдан по статье 210-й — за неустановлением события преступления и по статье 174-й — в связи с непричастностью к совершению преступления. За лжепредпринимательство подсудимый получил два года шесть месяцев колонии-поселения. Так как он находится под стражей с 29 марта этого года, ему осталось сидеть меньше двух лет. Что касается гражданского иска прокуратуры о взыскании неуплаченных налогов, то он был оставлен без рассмотрения.
Между тем Хорен Оганесян и некоторые эксперты-юристы утверждают, что, несмотря на тяжкие обвинения и громадные суммы исков, на самом деле никакого преступления совершено не было. Просто в Дагестане процент, взимаемый банками за обналичивание, несколько ниже, чем в Москве и других регионах России, этим и пользовались руководители коммерческих организаций, чьи средства прошли через Сергея Сафронова и других "зицпредседателей".
Это был второй процесс над руководителями фиктивных предприятий, через которые в Дагестане обналичивались деньги, направляемые в банк "Рубин". Первый закончился в прошлом году: шесть человек получили различные сроки заключения за обналичивание без уплаты налогов 32 млрд руб.