ЦБ рекомендовал до 1 апреля 2009 г. в случае нарушений банками новых положений закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» применять к ним только предупредительные меры.
Об этом 30 сентября сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ. Банк уже второй раз продлил действие своего моратория на принудительные меры за неисполнение закона об отмывании, напоминает РИА «Новости». В первый раз мораторий был установлен до 15 мая текущего года, а второй раз — до 1 октября.
В соответствии с новой редакцией закона, безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета на территории России и за рубеж на всех этапах их проведения должны сопровождаться подробной информацией об отправителе. Банк России поясняет, что мораторий на использование принудительных мер продлен в связи с проводимой в настоящее время работой по уточнению закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».