--уменьшение размера регулятивного капитала на 30% на протяжении последних шести месяцев при нарушении хотя бы одного экономического норматива;
— невыполнение банком на протяжении 15 рабочих дней 10% и более своих просроченных обязательств;
— арест или вступление в силу обвинительного приговора относительно преступных действий, вынесенного руководству банка;
— скрытие банком счетов, любых активов, реестров, отчетов, документов;— необоснованный отказ банка предоставлять документы или информацию уполномоченным представителям НБУ;
— наличие публичного конфликта в руководстве банка;— наличие ходатайства о назначении временной администрации.