Следователи погнались за инвестициями

Главное следственное управление ГУВД Пермского края возбудило уголовное дело по фактам растраты денежных средств вкладчиков инвестиционной компании ООО «Ex Investment Group» (EAG) и ее филиала ООО «Кама Инвест». В МВД считают, что никакими инвестициями компания не занималась, а средства клиентов были присвоены. Источники в правоохранительных органах не исключают, что впоследствии должностным лицам компании будет инкриминировано и мошенничество.

Вчера ГСУ ГУВД края возбудило уголовное дело по фактам растраты (часть 4 статьи 160 УК РФ) должностными лицами инвестиционной компании ООО «Ex Investment Group» и ее пермского филиала ООО «Кама Инвест». Об этом сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах края. Дело было возбуждено по результатам доследственной проверки деятельности компании и ее филиалов в Самаре, Саратове, Ижевске, Кирове и Перми, проведенной ГУ МВД по ПФО. По версии следствия, должностные лица компании под предлогом заема средств у населения для инвестиционной деятельности незаконно завладели суммой от 1,5 млрд до 2 млрд руб. С представителями «Камы Инвест» „Ъ“ связаться не удается — офис инвесткомпании закрыт.

ООО «Кама Инвест», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2007 года. Основное направление деятельности компании — финансовое посредничество и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредители не раскрываются, уставный капитал 10 тыс. руб. Гендиректором значится Сергей Мухин. Учредителями ООО «Ex Investment Group», по данным «СПАРК-Интерфакс», являются ООО «АНДА» (90%) и ООО УК «АНДА Менеджмент» (10%). Валовая прибыль компании за 2007 год 112,4 млн руб. Чистая прибыль — 12 тыс. руб. По данным правоохранительных органов, EAG была зарегистрирована в Москве в 2006 году. Первоначально ее директором был житель Тольятти Руслан Хидиатуллин. С марта этого года оперативное управление компанией осуществляет управляющая компания «АНДА Менеджмент» под руководством некоего Игоря Баранникова. В 2007 году для осуществления уставной деятельности в 26 городах России была создана сеть фирм-посредников, работавших с ней по агентскому договору. ООО «Кама Инвест» появилось в Перми в прошлом году, позже общество открыло филиал в Соликамске. За это время фирма успела заключить 1200 договоров займа на сумму около 300 млн руб.

Ранее начальник ГУ МВД по ПФО Владимир Щербаков сообщил на пресс-конференции, что многие руководители филиалов, собирая деньги на местах, «заблуждались» насчет истинной деятельности пирамиды. Господин Щербаков считает, что они сами верили в высокую доходность инвестиций, а о реальном положении дел знал лишь ограниченный круг лиц в Москве и Тольятти, где работал филиал «Ex Investment group» ООО «Волга Инвест». По словам источников в МВД, 29 августа следственный отдел Автозаводского РУВД Тольятти возбудил уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), совершенного руководством ООО «Волга Инвест». В настоящее время расследование по делу продолжается.

Деньги своих клиентов ЕАG якобы передавала в иностранную компанию, которая инвестировала деньги в недвижимость, химическую промышленность, металлургию и другие отрасли. Вкладчикам обещали дивиденды по 50% годовых. Но, по мнению милиционеров МВД, в действительности инвестиционной деятельностью компания не занималась, а дивиденды клиентам выплачивались за счет средств новых вкладчиков. В итоге с мая этого года их выплата прекратилась.

По словам Владимира Щербакова, пострадавшими по делу проходят и родственники руководителей силовых структур Прикамья, а родственником одного из пермских силовиков был замдиректора регионального филиала EAG. При этом собеседники „Ъ“ удивились, что «инвесторы» обманули родственников сотрудников правоохранительных органов. «Ситуация складывается парадоксальная, — говорит источник в МВД, — родственники одних силовиков обманули родственников других, договориться между собой, что ли, не смогли?»

Другой источник, знакомый с ходом расследования, не исключил, что в действиях должностных лиц ООО «Ex Investment Group» и ООО «Кама Инвест» могут быть обнаружены признаки состава другого преступления, предусмотренного статьей 169 УК РФ «Мошенничество». «Для этого необходимо доказать, что эта компания действительно является финансовой пирамидой, — говорит он, — а с учетом предстоящего объема работ даже на доказательство фактов растраты может уйти не один год».
Максим Стругов