Главное управление МВД по Приволжскому федеральному округу завершает доследственную проверку деятельности московской инвестиционной компании Ex Investment group и ее пермского подразделения ООО «Кама Инвест». По словам руководителя управления Владимира Щербакова, данные организации, привлекавшие денежные средства населения под 50% годовых, являются «типичными финансовыми пирамидами» — от их действий только в Перми пострадали 1,2 тыс. человек, лишившиеся в общей сложности 300 млн руб. Ex Investment group имеет филиалы в 26 городах России, в том числе в Нижнем Новгороде и Кирове, и в милиции полагают, что потерпевшими могут стать десятки тысяч людей. По окончании проверки будет возбуждено уголовное дело.
По его словам, только в Пермском крае своих денег лишились 1,2 тыс. человек, общий ущерб составляет около 300 млн руб. Еще 300 пострадавших вкладчиков следствие обнаружило в Кировской области. По данным МВД, филиалы Ex Investment group находились в 26 городах России, количество пострадавших людей может составить десятки тысяч, а общий ущерб от деятельности «инвесторов» Владимир Щербаков спрогнозировал в 1,5–2 млрд руб.
По неофициальной информации, проверка в Перми началась после того, как возмущенные люди, не сумевшие получить свои вклады, стали жаловаться в администрацию президента. Генерал Щербаков в свою очередь пояснил, что среди пострадавших оказались родственники многих высокопоставленных региональных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, а пермским филиалом руководил родственник одного из местных силовиков. Вместе с тем в милиции подчеркивают, что многие руководители филиалов, собирая деньги на местах, «заблуждались» насчет истинной деятельности пирамиды и сами верили в высокую доходность инвестиций, а о реальном положении дел знал лишь ограниченный круг лиц в Москве и Тольятти, где работала некая компания «Волга Инвест».
Связаться с представителями Ex Investment group вчера не удалось, на сайте компании был указан лишь номер постоянно занятой бесплатной линии по России. Телефоны филиалов «Кама Инвест» в Перми и «Волга Инвест» в Тольятти в течение дня не отвечали. Как следует из информации, опубликованной на сайте, Ex Investment group является розничным подразделением некоей группы компаний АНДА, учрежденной в России в 1996 году и представляющей из себя «финансово-промышленный холдинг, работающий как на финансовых, так и на нефинансовых рынках». В опубликованной на сайте отчетности также указывается, что оборот ООО АНДА на фондовом рынке по состоянию на конец 1 квартала 2008 года составил 3,84 млрд руб., а годовая доходность составила 46 млн (39%). Кроме того, сообщается, что в 2007 году компания активно привлекала ресурсы в виде договоров займа, на сегодняшний день погасила более 40% общего объема займов и больше не привлекает заемные средства.
РОМАН КРЯЖЕВ
Контекст | Юриста обвинили в мошенничестве на 3 млн руб.
Следственное управление СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области расследует уголовное дело в отношении сотрудницы юридической фирмы, которая пообещала руководителю одного из предприятий Нижегородской области за 3 млн руб посодействовать в прекращении проверки финансово-хозяйственной деятельности. Об этом вчера сообщили в ГУ МВД по ПФО. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По материалам следствия, взятку женщина обещала передать знакомому сотруднику подразделения по борьбе с экономической преступностью, который мог решить вопрос прекращением проверки. Деньги юрист получала частями, после передачи очередной суммы посредник был задержан. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде, а сотрудник милиции проходит по уголовному делу свидетелем. Имен ни одного из фигурантов дела в правоохранительных органах не называют в интересах следствия — в СУ СК отказываются давать любую информацию по делу.