В Кировский райсуд Ростова-на-Дону вчера было направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы из десяти человек, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. Всего им удалось отмыть более 5 млрд руб. В отношении участников группировки было возбуждено дело сразу по нескольким статьям УК РФ: от лжепредпринимательства до легализации и отмывания денежных средств. Подозреваемым грозят сроки до 15 лет лишения свободы.
По данным правоохранительных органов, участники преступной группы использовали поддельные платежные поручения 13 лжефирм, зарегистрированных на подставных лиц. Как пояснила сотрудник пресс-службы Екатерина Данова, предприятия были зарегистрированы либо на утерянные гражданами паспорта, либо на документы, удостоверяющие личность, которые приобретались за деньги только для момента регистрации.
«Реальные предприниматели, зная о существовании такой фирмы, обращались туда, чтобы обналичить свои теневые доходы, — пояснила Екатерина Данова. — Лжефирмы заключали с предпринимателем мнимый договор на выполнение строительных услуг с реквизитами лжефирмы. И с помощью фальшивых бумаг клиент фиктивной организации перечислял по безналичному расчету сумму, которую он планировал обналичить». По словам представителя ГУВД, оплата шла на расчетный счет фирмы-однодневки, а с него выводилась по самой простой схеме: через месяц-другой, отлежавшись, наличные деньги снимались по чеку и за минусом 7% — за услуги посредников — возвращались клиенту лжепредприятия. «Таким образом, мошенники незаконно обналичили 5 млрд руб. и легализовали более 900 млн руб.», — рассказали в ГУВД.
В отношении участников группировки было возбуждено дело сразу по нескольким статьям УК РФ: ст.172 («Незаконная банковская деятельность»), ст.187 («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов»), ст.173 («Лжепредпринимательство»), ст.174 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем»), ст.327 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»). Сейчас двое — организаторы группировки — находятся под арестом, остальные — под подпиской о невыезде.
Вчера уголовное дело было передано для рассмотрения в Кировский суд Ростова. В случае обвинительного приговора подсудимым может грозить срок до 15 лет лишения свободы.
Диана Дадашева, Ростов-на-Дону