В Верховном суде Дагестана начались слушания по делу об отмывании денег через махачкалинский банк "Рубин". На скамье подсудимых оказался 24-летний житель Астрахани Сергей Сафронов, на имя которого в Дагестане были зарегистрированы семь предприятий. Следствие пытается доказать, что в 2006-2007 годах на счета этих компаний поступило более 22,309 млрд руб., которые были затем обналичены.
Речь гособвинителя Арслана Абакарова была короткой и максимально адаптированной для присяжных. Как следовало из нее, Сергей Сафронов обвиняется в трех преступлениях: во-первых, он вступил в преступное сообщество, созданное находящимся в розыске руководителем комбанка "Рубин" Казбеком Гимбатовым для отмывания денег (ст. 210 УК РФ); во-вторых, занимался лжепредпринимательством: за вознаграждение возглавил семь фиктивных предприятий, подписывал финансовые документы, однако не платил государству налоги, чем причинил ущерб в особо крупном размере (ст. 173); в-третьих, получал наличные со счетов своих фиктивных предприятий, то есть отмывал деньги, заведомо приобретенные другими лицами преступным путем (ст. 174).
Выслушав прокурора, подсудимый сказал: "Я виновен лишь в том, что не полностью контролировал деятельность предприятий, которыми руководил". Тогда судья Расул Магомедов стал спрашивать, признает ли он себя виновным по каждой конкретной статье. В ответ трижды прозвучало "нет".
В качестве свидетелей обвинения в суд пришли пять бывших работниц банка "Рубин". Все они заявили, что знают господина Сафронова как клиента банка, в 2006-2007 годах он приходил туда довольно часто, иногда один, иногда с двумя-тремя мужчинами. Однако ни одна из свидетельниц, как назло, не работала с ним непосредственно, так что никто из них не мог сказать, получал ли он наличные и сколько. "Не знаю, зачем вас вызвали",— сказал судья в конце допроса, недовольно поглядывая в сторону обвинителя.
Как выяснилось в суде, господина Сафронова обслуживал операционист Мурад Абасов и завкассой Абдулгалим, которых почему-то в списке свидетелей не оказалось.
"На счет Сафронова приходили миллионные суммы. Это не вызывало у вас никаких подозрений, сомнений?" — поинтересовался у банковских работниц судья.
"Это нас по инструкции не касается",— ответили они. И объяснили, что о поступлении крупных сумм банк обязан сообщать в службу финансовой разведки, но непосредственно в их обязанности это не входит.
Адвоката подсудимого Хорена Оганесяна интересовал другой вопрос: "Сафронову перечисляли деньги около 300 предприятий. Кто-нибудь из них предъявлял вам какие-либо претензии по поводу выдачи этих денег?" — "Нет".
Адвокат не случайно задал этот вопрос. "Моему подзащитному предъявлена легализация денег, заведомо приобретенных преступным путем,— объяснил Хорен Оганесян "Ъ" позицию защиты.— Но о каком именно преступлении идет речь? В обвинении нет ни слова о том, откуда взялись эти деньги. Где потерпевшие? Где иски? Государству якобы нанесен ущерб в виде неуплаты НДС. Но НДС платится с деятельности. А обвинение само признает, что Сафронов ничего не делал!"
Это уже второй процесс над руководителями лжепредприятий, через которые в Дагестане обналичивались деньги, направляемые в банк "Рубин". Первый закончился в прошлом году: шесть человек получили различные сроки заключения за обналичивание без уплаты налогов 32 млрд руб.
"Ъ" будет следить за новым процессом.