Центробанк готовится ужесточить правила надзора за банковскими группами и холдингами. Проект изменений в банковские законы позволяет ЦБ устанавливать нормативы и проводить проверки не только в отношении банков, но и связанных с ними компаний.
Это должно позволить надзорному органу выявлять схемы по обналичиванию денежных средств и выводу активов из банков, а также раскрывать бенефициарных владельцев банков. Участники банковского сообщества считают, что проект прежде всего направлен против отмывочных операций.Подробности — в материале Ъ «Центробанк ищет родственные связки».