Завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в Воронеже
Заместитель прокурора Воронежской области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по нескольким уголовным делам в отношении восьми жителей Воронежа, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и в незаконном образовании юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). По версии следствия, с мая 2017 по апрель 2018 года они с использованием реквизитов различных юрлиц и индивидуальных предпринимателей, «обладающих признаками фиктивности», без лицензии ЦБ открывали и вели банковские счета, обслуживали юрлица и занимались безналичными переводами, «оказывали услуги по транзиту, инкассации и выдаче денежных средств за вознаграждение». Общий объем незаконно полученного дохода оценивается в 40 млн руб. Деятельность группы была пресечена сотрудниками областного УФСБ. Уголовное дело будет направлено в Коминтерновский райсуд, сообщили в прокуратуре региона.Олег Мухин
Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко