В «Ассоциации» нашли фальсификацию
Уголовное дело возбуждено по факту подделки документов банка
Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации» в банке «Ассоциация». В июле 2019 года Банк России отозвал лицензию у «Ассоциации» после того как выяснилось, что на корсчете банка в VTB Europe отсутствуют 3,8 млрд руб., которые отражены в отчетности. Юристы банка, которые ведут расследование параллельно с правоохранительными органами, выявили ряд компаний, через которые предположительно выводились средства.
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын