Как охотятся на финансовые пирамиды
Рассказывает Валерий Лях из Банка России
«Кэшбери» не возникла из ниоткуда. Это часть целой индустрии, деятельность которой в последнее время стала очень заметной. Эти люди работают серийно. Проекты запускаются параллельно, веерно. В сущности, мы боремся не с таким уж большим количеством организаторов пирамид. Их ограниченное количество, мы видим это и по «почерку», и анализируя денежным методом — определяя постоянные пути движения денег от физлица к физлицу и устанавливая связи между ними. Так, например, при проверке одного из каналов вывода средств, поступающих из реферальной сети «Кэшбери» (порядка 50 счетов), было установлено, что только за последние два месяца существования проекта по ним прошло более 740 млн руб.Выявлять в интернете проекты с первичными признаками финансовых пирамид нам помогают информационные технологии, позволяющие обрабатывать неструктурированную информацию. Такой алгоритм ведет себя как живой потребитель: делает запросы в поисковые системы, мониторит социальные сети. На эти запросы реагируют системы интернет-маркетинга…
Фото: пресс-служба ЦБ