Банки потянулись за Danske Bank
Deutsche Bank, JPMorgan и Bank of America могут быть причастны к отмыванию денег
Говард Уилкинсон, первым рассказавший о сомнительных трансакциях в эстонском подразделении Danske Bank, заявил, что их значительная часть проводилась через крупный европейский банк. По данным Financial Times (FT), под ним может подразумеваться Deutsche Bank. В целом же к подобным трансакциям могут быть причастны не менее десяти банков, в том числе JPMorgan и Bank of America. Господин Уилкинсон также рассказал, что Danske Bank пытался откупиться от него, чтобы он не делал ситуацию в эстонском филиале банка достоянием регуляторов и общественности.
Фото: Reuters / Jacob Gronholt/File Photo *** Local Caption *** Jacob Gronholt-Pedersen - RC1771EA59A0 - RC167C7E9AA0 - RC1A0F2221C0