Обналичку провели по 40 фирмам
В суд передано уголовное дело об отмывании 1,5 млрд рублей
Краснодарские следователи передали в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении шести членов предполагаемого преступного сообщества, которые, по версии следствия, вывели из-под государственного налогового контроля 1,5 млрд руб. На незаконной банковской деятельности сообщники якобы заработали 35 млн руб. вознаграждения. В отношении предполагаемого инициатора преступной схемы обогащения Ивана Харламова, который находится в бегах, а также бухгалтера сообщества, которая пошла на сделку со следствием, уголовные дела выведены в отдельное производство.
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов