МВД РФ возбудило новое уголовное дело против четырех руководителей и 18 участников финпирамиды Finiko. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подозреваемым вменяют организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ).
По данным следствия, в период с сентября 2018 года по июль 2019-го четверо жителей РФ организовали криминальную организацию, которая отличалась сложной иерархической структурой и состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам. Главный офис пирамиды находился в Казани, при этом его филиалы работали более чем в 70 регионах РФ.
Подозреваемые знали о противозаконности собственных действия, однако, как полагает следствие, они продолжали выполнять отведенную организаторами роль. Некоторые из них привлекали к этой деятельности своих подчиненных.
Организаторы и активные участники продвигали виртуальную платформу, чьим пользователем мог стать любой, при этом сообщалось о высокой доходности компании, а инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1% до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. «Участники схемы предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них денежные средства в криптовалюту Bitcoin и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko», — уточнили в ведомстве.
Позже вкладчики перестали получать обещанные деньги и обратились к правоохранителям. Общее число заявлений, которые написали потерпевшие
Десять задержанных находятся под стражей, девять предполагаемых сообщников объявлены в федеральный розыск, еще трое – в международный розыск.