Жители Краснодара осуждены за вывод из легального оборота 2,2 млрд рублей

В Краснодаре вступил в силу приговор местным жителям Андрею Гранду, Алексею Кагановскому и Андрею Тиганову, которые признаны виновными в нелегальной банковской деятельности. Злоумышленники получали на счета подконтрольных фирм средства якобы за оказанные услуги, а затем обналичивали их через кредитные кооперативы. Всего через счета нелегальных банкиров прошло 2,2 млрд руб., их доход составил 66 млн руб. Подсудимые приговорены к реальным срокам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как отбыли эти сроки в СИЗО.

Прикубанский суд Краснодара признал Андрея Гранда, Алексея Кагановского и Андрея Тиганова виновными в нелегальной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172) и сбыте поддельных платежных документов (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Всем троим подсудимым назначено одинаковое наказание — три года и один месяц колонии общего режима, судебный акт опубликован на сайте суда. Как следует из приговора, подсудимые находились в СИЗО с марта 2017 года по июнь 2019 года, в связи с этим (один день в СИЗО засчитан за полтора дня в колонии общего режима) их наказание считается отбытым. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

Андрей Гранд, Алексей Кагановский и Андрей Тиганов приехали в Краснодар из Томска и занимались предпринимательской деятельностью. Суд признал, что в 2014 году мужчины вступили в сговор с целью организации нелегальных финансовых схем по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение. Свои услуги они предлагали бизнесменам, заинтересованным в сокрытии имеющихся у них денежных средств от налогового и финансового контроля. Для реализации своего плана Андрей Гранд, Алексей Кагановский и Андрей Тиганов зарегистрировали на подставных лиц несколько десятков фирм, которые якобы занимались торговлей, строительством и оказанием различных услуг. Кроме того, подконтрольные Андрею Гранду, Алексею Кагановскому и Андрею Тиганову лица создали два кредитных потребительских кооператива — «Народный банк» и «Капитал», а также сельскохозяйственный производственный кооператив «Красный Яр», которые якобы привлекали средства пайщиков.

На самом деле кооперативы были частью нелегальной схемы, в которой средства заказчиков сначала переводились на счета юридических лиц якобы за приобретенный товар или оказанные услуги, затем деньги поступали на счета кооперативов и выплачивались подставным лицам в наличной форме под видом получения паевых взносов. На самом деле, как установил суд, пайщики не вносили эти средства ни в кассу, ни на расчетные счета кооперативов.

Затем наличные средства, за вычетом вознаграждения в пределах 3–10% от перечисленной суммы, передавались клиентам теневых банкиров.

Всего за время существования нелегальной схемы Андрей Гранд, Алексей Кагановский и Андрей Тиганов вывели из легального оборота 2,2 млрд руб., сумма нелегального вознаграждения составила 66 млн руб.

В ходе следствия и суда фигуранты дела не признали себя виновными и пояснили, что занимались легальной предпринимательской деятельностью (строительство, работа общепита, клининговые услуги), а о подставных фирмах и теневых схемах им ничего не известно. Однако допрошенные в суде свидетели подтвердили, что пользовались услугами нелегальных банкиров.

Анна Перова, Краснодар