Контролирующих ООО «Анапский проект» лиц привлекли к субсидиарной ответственности

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящей инстанции о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО «Анапский проект» лиц. Сумма ответственности пока не определена. Средства необходимы для завершения строительства двух 18-этажных домов ЖК «Парковый» в Анапе, квартиры в которых ожидают более 260 дольщиков. Ущерб оценивается в размере более 800 млн руб. в ценах 2018 года. По мнению внешнего управляющего, привлечение к финансовой ответственности РНКБ Банка доказывает полный контроль кредитной организации над деятельностью застройщика. Юристы банка настаивают на своей непричастности к финансовой деятельности «Анапского проекта».

В среду, 9 февраля, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Краснодарского края от 15 сентября 2021 года, вынесенное по заявлению арбитражного управляющего ООО «Анапский проект» Михаила Кравченко, действовавшего в интересах обманутых дольщиков ЖК «Парковый», о привлечении контролирующих застройщика лиц к субсидиарной ответственности. По денежным обязательствам ООО «Анапский проект» привлечен бывший директор компании Юрий Ганночка, ПАО «РНКБ Банк» и учредитель застройщика — АО «Кубанская управляющая компания». Размер ответственности будет определен по окончании расчетов с кредиторами, говорится в определении суда.

«В рамках спора нам удалось доказать вину банка в банкротстве должника, в результате РНКБ Банк был привлечен судом к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Анапский проект". Судами двух инстанций установлено, что реальное руководство "Анапским проектом" осуществлялось ПАО "Крайинвестбанк" (с 2020 года объединен с РНКБ Банком)»,— прокомментировали исход дела представители внешнего управляющего. Они уточняют, что судебные тяжбы по привлечению банка к ответственности за несостоятельность застройщика и приостановку строительства ЖК «Парковый» в Анапе длились около пяти лет.

Юрий Ганночка в апелляционной жалобе указал, что не может быть привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам возглавляемого им с 2013 по 2016 год ООО «Анапский проект» в силу того, что якобы «не мог повлиять на возникшую кризисную ситуацию в компании», поскольку реальное руководство обществом осуществлялось ПАО «Крайинвестбанк». Тем не менее суд принял во внимание позицию представителя внешнего управляющего «Анапского проекта» Анжелы Саарян, сообщившей о выявленных 278 мнимых сделках, заключенных «Анапским проектом» в лице Юрия Ганночки, с целью вывода оборотных денежных средств компании-застройщика.

Представитель РНКБ Банка Виктор Ершов также сообщил суду о том, что банк, по его мнению, не может быть привлечен к субсидиарной ответственности, поскольку как юридическое лицо якобы не имел отношения к мошенническим схемам в строительной организации, приведшим к отсутствию средств для завершения строительства двух 18-этажных домов ЖК «Парковый». «Банк не участвовал напрямую в финансировании стройки, а лица из числа сотрудников Крайинвестбанка не ставили в известность руководство организации, преследуя личные интересы»,— заявил юрист РНКБ.

Как прозвучало в зале суда от представителей внешнего управляющего ООО «Анапский проект», компания-застройщик была создана в 2012 году для реализации строительства ЖК «Парковый» в Анапе аффилированным с Крайинвестбанком ООО «Кубанская Нива». После этого учредителем застройщика стал ЗПИФ «Флагман», находящийся в доверительном управлении АО «Кубанская управляющая компания», также имевший непосредственное отношение к банку. Между компаниями «банковской группы», которых в общей сложности было создано около 50, которые были зарегистрированы по одним адресам и имели номинальных руководителей из числа сотрудников Крайинвестбанка, якобы осуществлялся транзит средств, направленный в конечном итоге на вывод денег из ООО «Анапский проект» и других организаций.

Апелляционная инстанция в конечном итоге приняла сторону внешнего управляющего «Анапского проекта» Михаила Кравченко, признав ответственность за финансовую несостоятельность застройщика за его непосредственными руководителями — Юрием Ганночкой, РНКБ Банком и Кубанской управляющей компанией.

Как рассказала “Ъ-Кубань” Анжела Саарян, за период процедуры банкротства внешнему управляющему через суд удалось вернуть в конкурсную массу ООО «Анапский проект» около 120 квартир, которые ранее приобретались аффилированными с Крайинвестбанком инвесторами, а деньги с их приобретения распределялись между другими фирмами банковской группы и выводились в неизвестном направлении. Квартиры в двух литерах ЖК «Парковый» (один дом готов на 65%, второй — на 18%) ждут более 260 участников долевого строительства, ущерб оценивается в размере более 800 млн руб. по ценам 2018 года. Уже есть потенциальные инвесторы, готовые достроить жилой комплекс, однако для этого нужны средства, которые внешний управляющий планирует взыскать солидарно с контролирующих компанию лиц.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2016 году в отношении топ-менеджеров Крайинвестбанка были возбуждены уголовные дела по ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), касающиеся в том числе и вывода средств из ООО «Анапский проект». Приговор был оглашен в 2021 году, однако, по словам участников дела, текст судебного решения почти год как не опубликован, а осужденные лица в силу мягкости приговора и проведенного в СИЗО времени находятся на свободе.

Дмитрий Михеенко

Все важнейшие новости Кубани, Крыма и Адыгеи читайте в нашем Telegram-канале