Угольную компанию в Кузбассе подозревают в уклонении от НДС на 45 млн рублей
Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили и расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере) в отношении одной из угольных компаний региона. По данным ведомства, с января 2018 года по март 2021 года компания, занимающаяся обогащением угля, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 45 млн руб.
По версии следствия, руководство фирмы создало схему по минимизации налоговых обязательств с привлечением подконтрольных организаций, тем самым уменьшив НДС. Нарушения выявили сотрудники областного управления ФСБ России, передав материалы в следственные органы. В рамках расследования уголовного дела изъята и изучается финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.
По сведениям “Ъ-Сибирь”, в уклонении подозревается полысаевское ООО «Техшахтпром», которое арендовало в 2018-2020 годы у обанкроченного ОАО «Шахта "Заречная"» углеобогатительную фабрику. Кроме того, как следует из материалов арбитражного суда, шахта поставляла «Техшахтпрому» уголь. Фирма была учреждена в 2018 году Верой Володиной, в прошлом году получила 1,2 млрд руб. выручки и 99,8 млн чистых убытков. Выступает одним из ответчиков по искам ФНС о взыскании 3,5 млрд руб. убытков в деле о банкротстве «Заречной» и 1,76 млрд в деле о банкротстве шахты «Алексиевская».
Подробнее об исках ФНС — в материале “Ъ-Сибирь” «На "Заречной" ищут налоги».