Банк России опубликовал на своем сайте список нелегальных поставщиков финансовых услуг, в том числе имеющих признаки финансовых пирамид. Отмечается, что список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.
По итогам 2020 года на территории Краснодарского края выявлено 57 таких организаций. В блэк-лист вошли: комиссионный магазин «Ломбард №1», ломбард «Автокредит», «Займы Туапсе», «Прайс Капитал», потребительский кооператив «Финмаркет», потребительское общество «Благосостояние», ломбард «Золото Юга», «ЛомбардЪ», «Торги на диване» и пр.
Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России блокирует сайты этих компаний, а также обращается в правоохранительные органы для привлечения их к ответственности.
Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Майкопбанк». Причина отзыва лицензии — попытки искусственно улучшить финансовые показатели путем завышения стоимости имущества, занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.