В Челябинске суд взыскал с компании 15 млн рублей за сделку обналичивания денег
Курчатовский районный суд Челябинска взыскал с юридического лица в доход государства 15 млн руб., признав ничтожной сделку денежного займа. Настоящей целью договора было обналичивание средств, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе проверки по обращению управления ФССП по Челябинской области о возможном использовании юрлицом незаконных финансовых операций было установлено, что организация заключила с физическим лицом договор целевого денежного займа. По его условиям займодавец передал компании-заемщику 15 млн руб. для приобретения 3D принтера селективного лазерного плавления. Прокуратура установила, что действительная цель сделки – обналичивание денег в обход банковских механизмов и обязанности владельца счета подтвердить законность операций и обладания средствами.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать сделку ничтожной. Суд удовлетворил иск и взыскал с юридического лица в доход Российской Федерации незаконно полученные 15 млн руб. Решение не вступило в законную силу.