В Челябинске суд рассмотрит дело «обналичников», заработавших 10 млн рублей
Тракторозаводский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело трех участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, по версии следствия, с января 2016 года по февраль 2018-го участники группы без регистрации кредитной организации, не имея соответствующей лицензии, занимались обналичиванием денежных средств, создавая номинальные юридические лица. С клиентов они удерживали 5% «комиссии» от перечисленной суммы. Размер дохода нелегальных финансистов превысил 10 млн руб.
Трем фигурантам предъявили обвинение в совершении преступлений по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере,) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (создание юрлица через подставных лиц). Обвиняемые вину признали частично, им избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Имущество фигурантов арестовано.