Группу ростовчанок подозревают в незаконных банковских операциях
В Ростове арестовали шестерых местных жительниц, подозреваемых в проведении незаконных банковских операций. Об этом сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах.
ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбудило в отношении шести ростовчанок уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ленинский районный суд Ростова заключил подозреваемых под домашний арест.
По версии следствия, преступная группа из шести женщин по фамилиям Пинчук (предполагаемая руководительница группы), Гудавадзе, Печегина, Зобанова, Коловоротняя и Блинова действовала с 2018 года. Группа причастна к выводам в теневой оборот более 450 млн руб., сообщил источник. "Деньги были выведены через коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц",— уточнил он. За оказание услуг по выводу денег участники группы брали комиссию в размере 6-13%. Согласно расчетам следователей, суммарный доход группы превысил 30 млн руб.