На Кубани пресекли деятельность мошенников-обнальщиков
Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю выявили и пресекли мошенническую схему по незаконному обналичиванию денежных средств. Противоправной деятельностью занимались руководители ООО «Управляющая компания “Веста”» и иные неустановленные пока лица, которые причастны к изготовлению и сбыту поддельных платежных документов. Бумаги обеспечивали перечисление денежных средств транзитом за якобы оказанные услуги по заведомо фиктивным договорам аренды техники с экипажем.
Как сообщили в ведомстве, установлено, что злоумышленники изготовили и передали в банковские кредитные организации платежные поручения за фактически не выполненные работы и услуги по обеспечению госконтракта более 50 млн руб.
Следственной частью СУ МВД по Краснодару по факту изготовления и сбыта поддельных платежных документов возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 187 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до шести лет лишения свободы.