В Саратове через сеть компаний-«однодневок» обналичили 2 млрд рублей
В Саратовской области перед судом предстанут четверо местных жителей 46-55 лет, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, с июля 2017 года по февраль 2019 года фигуранты производили незаконные банковские операции по ведению счетов, транзиту денежных средств и их последующему обналичиванию через 20 «фирм-однодневок». За свои «услуги» обвиняемые получали вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических лиц. Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 2 млрд руб.
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.